高千穂交易株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 高千穂交易株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      高千穂交易株式会社(E02927)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月29日
     【会社名】                   高千穂交易株式会社
     【英訳名】                   TAKACHIHO     KOHEKI    CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  井出 尊信
     【本店の所在の場所】                   東京都新宿区四谷一丁目6番1号
                         (YOTSUYA     TOWER内)
     【電話番号】                   03-3355-1111
     【事務連絡者氏名】                   管理部長  岩本 昌也
     【最寄りの連絡場所】                   東京都新宿区四谷一丁目6番1号
                         (YOTSUYA     TOWER内)
     【電話番号】                   03-3355-1111
     【事務連絡者氏名】                   管理部長  岩本 昌也
     【縦覧に供する場所】                   高千穂交易株式会社 大阪支店
                         (大阪市北区梅田三丁目3番20号
                         (明治安田生命大阪梅田ビル内))
                         高千穂交易株式会社 名古屋支店
                         (名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号
                         (名駅サウスサイドスクエア内))
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                      高千穂交易株式会社(E02927)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月28日開催の当社第71回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日   2022年6月28日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              ① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
                当社普通株式1株につき金43円、総額387,052,546円
              ② 剰余金の配当が効力を生じる日
                2022年6月29日
        第2号議案 定款一部変更の件

              株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第18条を変更する。
        第3号議案 取締役6名選任の件

              取締役に井出尊信、平田嘉昭、植松昌澄、辰己一道、鶴岡通敏、串間和彦の各氏を選任する。
        第4号議案 監査役1名選任の件

              監査役に横戸憲一氏を選任する。
        第5号議案 当社株式の大規模な買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件

                                 2/3












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                                                             臨時報告書
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
      要件ならびに当該決議の結果
                                                 決議の結果
           決議事項             賛成       反対      棄権/無効
                                             賛成比率         可否
     第1号議案                   69,729個         215個        1個      99.69%       可決

     第2号議案                   69,648個         296個        1個      99.57%       可決

     第3号議案

      井出 尊信                  68,078個        1,866個         1個      97.33%       可決

      平田 嘉昭                  68,165個        1,779個         1個      97.45%       可決

      植松 昌澄                  68,138個        1,806個         1個      97.41%       可決

      辰己 一道                  67,819個        2,125個         1個      96.96%       可決

      鶴岡 通敏                  68,086個        1,858個         1個      97.34%       可決

      串間 和彦                  69,593個         351個        1個      99.49%       可決

     第4号議案

      横戸 憲一                  69,629個         313個        3個      99.54%       可決

     第5号議案                   50,535個       19,407個          3個      72.24%       可決

     (注)1.各決議事項が可決されるための要件は、以下のとおりです。
           ① 第1号議案および第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
             です。
           ② 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および
             出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
           ③ 第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
             株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
         2.当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数
           を含む))は69,945個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。
         3.賛成比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権の数に算入し
           ております。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決
      されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
                                                          以上
                                 3/3








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