株式会社早稲田アカデミー 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社早稲田アカデミー
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社早稲田アカデミー(E05028)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月29日
     【会社名】                   株式会社早稲田アカデミー
     【英訳名】                   WASEDA    ACADEMY    CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  山本 豊
     【本店の所在の場所】                   東京都豊島区南池袋一丁目16番15号
     【電話番号】                   (03)3590-4011(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役    常務執行役員       管理本部長 河野 陽子
     【最寄りの連絡場所】                   東京都豊島区南池袋一丁目16番15号
     【電話番号】                   (03)3590-4011(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役    常務執行役員       管理本部長 河野 陽子
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社早稲田アカデミー(E05028)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月24日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月24日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の配当の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式1株につき金15円とするものであります。
        第2号議案 定款一部変更の件

              1.今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、目的事項を追加するものであります。
              2.「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
                規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた
                め、所要の変更を行うものであります。
              3.機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づ
                き、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、条項の追加及び削除を行
                うものであります。
              4.その他、上記の変更等に伴う条数及び字句等の修正等、所要の変更を行うものであります。
        第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山本豊、伊藤誠、河野陽子、相澤好寬、千葉崇
              博及び川又政治を選任するものであります。
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

        に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案                    156,608         308        0   (注)1       可決(99.3%)
     第2号議案                    152,878        4,038         0   (注)2       可決(96.9%)
     第3号議案                                        (注)3
      山本 豊                   151,383        5,533         0         可決(96.0%)
      伊藤 誠                   155,640        1,276         0         可決(98.7%)
      河野 陽子                   155,584        1,332         0         可決(98.6%)
      相澤 好寬                   155,572        1,344         0         可決(98.6%)
      千葉 崇博                   155,463        1,453         0         可決(98.6%)
      川又 政治                   155,513        1,403         0         可決(98.6%)
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成であります。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
      により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
      の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2



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