アンリツ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
アンリツ株式会社(E01774)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 アンリツ株式会社
【英訳名】 ANRITSU CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 濱田 宏一
【本店の所在の場所】 神奈川県厚木市恩名五丁目１番１号
【電話番号】 046（223）1111（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部長 加藤 寛樹
【最寄りの連絡場所】 神奈川県厚木市恩名五丁目１番１号
【電話番号】 046（296）6517（ダイヤルイン）
【事務連絡者氏名】 経理部長 加藤 寛樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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アンリツ株式会社(E01774)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第96期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項として、次のとおりとする。
①配当財産の種類 金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株当たり金20円 総額2,703,650,120円
③剰余金の配当が効力を生ずる日 2022年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次の
とおり当社定款を変更する。
①株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める。
②書面交付請求をした株主に交付する書面への記載事項の範囲を限定するための規定を設ける。
③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除する。
④上記の新設及び削除される規定の効力等に関する附則を設ける。
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、濱田宏一、窪田顕文、新美眞澄、島岳史、
青木和義及び正村達郎を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）賞与支給の件
当期末時の取締役（監査等委員であるものを除く。）６名のうち、社外取締役２名を除く取締
役４名に対し、取締役賞与として総額65百万円を支給する。また、各取締役に対する金額は当
社取締役会の決議によることとする。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛成
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
割合（％）
第１号議案 876,560 5,446 170 （注）１ 可決（99,24％）
第２号議案 869,573 3,436 170 （注）２ 可決（99,47％）
第３号議案 （注）３
濱田宏一 809,371 63,625 170 可決（92.59％）
窪田顕文 858,644 14,355 170 可決（98.22％）
新美眞澄 859,897 13,102 170 可決（98.37％）
島岳史 860,037 12,962 170 可決（98.38％）
青木和義 858,642 14,357 170 可決（98.22％）
正村達郎 843,557 29,442 170 可決（96.50％）
第４号議案 851,238 18,477 3,470 （注）１ 可決（97.37％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、すべての議案につき可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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