セーラー広告株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | セーラー広告株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
セーラー広告株式会社(E05701)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 セーラー広告株式会社
【英訳名】 SAYLOR ADVERTISING.INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村上 義憲
【本店の所在の場所】 香川県高松市扇町二丁目7番20号
【電話番号】 087-825-1156(代表)
【事務連絡者氏名】 総務局長 西分 太郎
【最寄りの連絡場所】 香川県高松市扇町二丁目7番20号
【電話番号】 087-825-1156(代表)
【事務連絡者氏名】 総務局長 西分 太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
セーラー広告株式会社 愛媛本社
(愛媛県松山市北斎院町637番地6)
セーラー広告株式会社 東京支社
(東京都港区虎ノ門五丁目12番8号)
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EDINET提出書類
セーラー広告株式会社(E05701)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月24日開催の第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電
子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提
供措置をとる旨、および、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができ
る旨の規定を設ける。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除す
るとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設ける。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、村上義憲、萱原一則、森川稔、間敬三及び高藤聖二を選
任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、大川俊徳を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
28,954 48 0 (注)1 可決 97.6
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)5名選任の件
村上 義憲 28,857 145 0 97.2
(注)2
間 敬三 28,892 110 0 97.4
萱原 一則 28,858 144 0 可決 97.3
森川 稔 28,876 126 0 97.3
高藤 聖二 28,892 110 0 97.4
第3号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役1名選任
(注)2
の件
大川 俊徳 28,952 50 0 可決 97.6
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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