株式会社エー・ピーホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エー・ピーホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エー・ピーホールディングス(E26842)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 株式会社エー・ピーホールディングス
【英訳名】 AP HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 CEO 米山 久
東京都港区高輪三丁目25番23号 京急第２ビル１階
【本店の所在の場所】
（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場
所」で行っております。）
【電話番号】 03-6435-8440
【事務連絡者氏名】 管理本部 副本部長 落合 陽介
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区西池袋一丁目10番１号 ISOビル５階
【電話番号】 03-6435-8440
【事務連絡者氏名】 管理本部 副本部長 落合 陽介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社エー・ピーホールディングス(E26842)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
①Ａ種優先株式 １株につき金 50,410.96円 総額 50,410,960円
②Ｂ種優先株式 １株につき金 29,476.71円 総額 8,843,013円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
(１) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義
務付けられることから、変更案第15条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。
(２) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請
求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができ
るようにするため、変更案第15条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。
(３) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条（株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
第３号議案 監査等委員でない取締役５名選任の件
監査等委員でない取締役として、米山久、野本周作、里見順子、髙島郁夫および中瀬一人を選任す
るものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、姫野彰、田路至弘および福山将史を選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に 対して譲渡制限付株式の付与のため
に支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額 50,000 千円以内（ただし、使用人兼務取締役の
使用人分給与を除く。）とするものであります 。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
75,782 937
0 (注)１ 可決 98.44
剰余金の処分の件
第２号議案
76,344 375
0 (注)２ 可決 99.17
定款一部変更の件
第３号議案
監査等委員でない取
締役５名選任の件
76,034 685
米山久 0 可決 98.77
76,033 686
野本周作 0 可決 98.77
(注)３
76,048 671
里見順子 0 可決
98.79
75,993 726
髙島郁夫 0 可決 98.72
76,059 660
中瀬一人 0 可決 98.80
第４号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
(注)３
76,143 576
姫野彰 0 可決 98.91
76,153 566
田路至弘 0 可決 98.92
76,161 558
福山将史 0 可決 98.93
第５号議案
取締役（監査等委員
である取締役及び社
73,125 3,594
0 可決 94.99
外取締役を除く。）
(注)１
に対する譲渡制限付
株式の付与のための
報酬決定の件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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