株式会社王将フードサービス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社王将フードサービス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社王将フードサービス(E03193)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 株式会社王将フードサービス
【英訳名】 OHSHO FOOD SERVICE CORP.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡邊 直人
京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の1
【本店の所在の場所】
(上記は、登記上の本店所在地であり、本社事務は、下記の最寄りの連絡場
所で行っております。)
【電話番号】 -
【事務連絡者氏名】 -
【最寄りの連絡場所】 京都市山科区西野山射庭ノ上町237番地
【電話番号】 075(592)1411(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 執行役員 管理本部長 稲垣 雅弘
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金70円 総額1,315,151,180円
ロ 効力発生日
2022年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部
を変更するものであります。
第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件
取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬につき、取締役(社外
取締役を除く。)に対して支給される金銭報酬債権の総額を年額200百万円以内、各事業年度におい
て取締役(社外取締役を除く。)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限を40,000株に改定
するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
150,677 353 - (注)1 可決 99.32
剰余金の処分の件
第2号議案
150,640 390 - (注)2 可決 99.30
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(社外取締役を除く。)に対
149,868 1,164 - (注)1 可決 98.79
する譲渡制限付株式の割当てのため
の報酬改定の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を
合計しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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