ホクシン株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ホクシン株式会社(E00632)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 ホクシン株式会社
【英訳名】 ＨＯＫＵＳＨＩＮ ＣＯ．，ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 高橋英明
【本店の所在の場所】 大阪府岸和田市木材町17番地２
【電話番号】 072（438）0141（代表）
【事務連絡者氏名】 管理部長 高道 英明
【最寄りの連絡場所】 大阪府岸和田市木材町17番地２
【電話番号】 072（438）0141（代表）
【事務連絡者氏名】 管理部長 高道 英明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ホクシン株式会社(E00632)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月22日の第72期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款の一部変更
定款を以下のとおり、一部変更する。
現行定款 変更案
第17条 （株主総会参考書類等のインターネット開示と （削除）
みなし提供）
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書
類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載また
は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定める
ところに従いインターネットを利用する方法で開示す
ることにより、株主に対して提供したものとみなすこ
とができる。
（新設） 第17条 （電子提供措置等）
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書
類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
ものとする。
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令
で定めるものの全部または一部について、議決権の基
準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書
面に記載しないことができる。
（新設） （附則）
第２条
変更前定款第17条（株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第
17条（電子提供措置等）の新設は、2022年９月１日か
ら効力を生ずるものとする。
２．前項の規定にかかわらず、2023年２月末日までの日
を株主総会の日とする株主総会については、変更前定
款第17条（株主総会参考書類等のインターネット開示
とみなし提供）はなお効力を有する。
３．本条は、2023年３月１日または前項の株主総会の日
から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを
削除する。
第２号議案 監査等委員以外の取締役４名選任の件
高橋英明、寺田恭久、永田武及び廣田昌俊の４名を監査等委員以外の取締役に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
221,119 355 0 (注)1 賛成
99.839
定款の一部変更の件
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第２号議案
監査等委員以外の取
締役４名選任の件
①高橋 英明 218,501 3,555 0 可決 98.399
(注)2
②寺田 泰久 221,261 795 0 可決 99.641
③永田 武 206,320 15,736 0 可決 92.913
④廣田 昌俊 221,262 794 0 可決 99.642
(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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