株式会社セキュアヴェイル 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社セキュアヴェイル
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社セキュアヴェイル(E05606)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   2022年6月29日
     【会社名】                   株式会社セキュアヴェイル
     【英訳名】                   SecuAvail     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 米今 政臣
     【本店の所在の場所】                   大阪市北区東天満一丁目1番19号
     【電話番号】                   06-6136-0026
     【事務連絡者氏名】                   取締役執行役員 工内 健太郎
     【最寄りの連絡場所】                   大阪市北区東天満一丁目1番19号
     【電話番号】                   06-6136-0026
     【事務連絡者氏名】                   取締役執行役員 工内 健太郎
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                   株式会社セキュアヴェイル(E05606)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月23日開催の当社第21期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月23日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
               が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなる
               ため、定款の一部を変更する。
        第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、米今政臣、白石達也、大政崇志、工内健太郎、
              上原武彦及び永木良尚を選任する。
        第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

              監査等委員である取締役として、三木亮二、上田勝久及び小松宣郷を選任する。
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                                                             臨時報告書
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示並びに無効に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
      の要件並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び
                                      無効(個)
       決議事項        賛成(個)       反対(個)        棄権(個)               可決要件        賛成割合
                                                      (注)3
     第1号議案             46,531         891        -        2  (注)1      可決 (97.9%)
     第2号議案

      米今 政臣            46,478         946        -        -   (注)2      可決 (97.8%)
      白石 達也            46,475         949        -        -   (注)2      可決 (97.8%)

      大政 崇志            46,468         956        -        -   (注)2      可決 (97.8%)

      工内 健太郎            46,468         956        -        -   (注)2      可決 (97.8%)

      上原 武彦            46,468         956        -        -   (注)2      可決 (97.8%)

      永木 良尚            46,472         952        -        -   (注)2      可決 (97.8%)
     第3号議案

      三木 亮二            46,533         891        -        -   (注)2      可決 (97.9%)
      上田 勝久            46,527         897        -        -   (注)2      可決 (97.9%)

      小松 宣郷            46,529         895        -        -   (注)2      可決 (97.9%)
     (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成であります。
         2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         3.賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日
           出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確
           認できた議決権の数の割合であります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3









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