フィデアホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデアホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
フィデアホールディングス株式会社(E23187)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 フィデアホールディングス株式会社
【英訳名】 FIDEA Holdings Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 田 尾 祐 一
【本店の所在の場所】 宮城県仙台市青葉区中央三丁目１番24号
【電話番号】 仙台(022)290局8800（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役副社長 宮 下 典 夫
【最寄りの連絡場所】 宮城県仙台市青葉区中央三丁目１番24号
【電話番号】 仙台(022)290局8800（代表）
【事務連絡者氏名】 総務グループ長 武 田 卓 哉
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
フィデアホールディングス株式会社(E23187)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月24日開催の当社第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を
変更するものであります。
第２号議案 取締役12名選任の件
田尾祐一、伊藤新、松田正彦、富樫秀雄、西堀利、小川昭一、福田恭一、堀裕、近野博、布井知子、
廣瀬渉及び甲斐文朗を取締役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 117,512 1,025 － （注）１ 可決 99.13
第２号議案
田尾 祐一 107,454 11,228 － 可決 90.53
伊藤 新 110,462 8,220 － 可決 93.07
松田 正彦 115,503 3,179 － 可決 97.32
富樫 秀雄 114,386 4,296 － 可決 96.38
西堀 利 109,536 9,146 － 可決 92.29
小川 昭一 111,466 7,217 － （注）２ 可決 93.91
福田 恭一 94,269 24,411 － 可決 79.43
堀 裕 110,681 8,001 － 可決 93.25
近野 博 115,868 2,815 － 可決 97.62
布井 知子 115,883 2,800 － 可決 97.64
廣瀬 渉 115,076 3,606 － 可決 96.96
甲斐 文朗 115,879 2,804 － 可決 97.63
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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