マクセル株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
マクセル株式会社(E01947)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 マクセル株式会社
【英訳名】 Maxell, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 中村 啓次
【本店の所在の場所】 京都府乙訓郡大山崎町大山崎小泉1番地
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っ
ております。)
【電話番号】 ―
【事務連絡者氏名】 ―
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番2号 太陽生命品川ビル21F
【電話番号】 03(5715)7061
【事務連絡者氏名】 コーポレート・コミュニケーション本部長 高橋 誠司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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マクセル株式会社(E01947)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第
15条を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、中村啓次、太田博之、須本誠司、増田憲俊、
堤 和暁及び村瀬幸子の6名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、鈴木啓之、相神一裕及び秦 和義の3名を選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 (賛成の割合)
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
392,752 792 0 (注)1 可決 (99.76)
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取
締役を除く。)6名選任の件
中村 啓次 368,813 24,747 0 可決 (93.67)
太田 博之 390,489 3,071 0 可決 (99.18)
(注)2
須本 誠司 378,718 14,842 0 可決 (96.19)
増田 憲俊 378,795 14,765 0 可決 (96.21)
堤 和暁 314,643 78,918 0 可決 (79.91)
村瀬 幸子 385,474 8,086 0 可決 (97.91)
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臨時報告書
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 (賛成の割合)
(個) (個) (個)
(%)
第3号議案
監査等委員である取締役3名
選任の件
鈴木 啓之 377,153 16,395 0 可決 (95.79)
(注)2
相神 一裕 391,846 1,704 0 可決 (99.53)
秦 和義 391,865 1,685 0 可決 (99.53)
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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