株式会社ベネフィット・ワン 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ベネフィット・ワン |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ベネフィット・ワン(E05423)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 株式会社 ベネフィット・ワン
【英訳名】 Benefit One Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白石 徳生
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目６番２号
（注） 2022年７月１日から本店は下記に移転する予定であります。
本店の所在の場所 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号
電話番号 03-6830-5000（代表）
【電話番号】 03-6870-3800（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 尾﨑 賢治
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目６番２号
【電話番号】 03-6870-3800（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 尾﨑 賢治
【縦覧に供する場所】 株式会社 ベネフィット・ワン 大阪支店
（大阪市中央区道修町四丁目１番1号）
株式会社 ベネフィット・ワン 名古屋支店
（名古屋市中村区名駅一丁目１番４号）
株式会社 ベネフィット・ワン 横浜支店
（横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番２号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社ベネフィット・ワン(E05423)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
(1) 現本社オフィスの契約期間が満了を迎えることを機に、都内の分散オフィスを統合し、業務効率
化を図るため、当社の本社機能を東京都新宿区内に移転することに伴い、現行定款第３条（本店
の所在地）に定める本店の所在地を東京都千代田区から東京都新宿区に変更する。なお、本変更
にかかる経過的な措置を定めるため、附則を設ける。
(2)「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることと
なるため、所要の変更を行う。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
取締役として、深澤旬子、白石徳生、田中秀代、尾﨑賢治の各氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合
第１号議案
1,471,450 1,125 1,400 (注)１ 可決 (99.73％)
定款一部変更の件
深澤旬子 1,287,991 185,356 1,400 可決 (87.30％)
第２号議案
白石徳生 1,306,065 167,256 1,425 可決 (88.52％)
取締役（監査等委員
(注)２
である取締役を除
田中秀代 1,408,815 64,533 1,400 可決 (95.49％)
く）４名選任の件
尾﨑賢治 1,439,351 33,998 1,400 可決 (97.56％)
（注）１ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株
主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株
主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前議決権行使分及び当日出席の一部の株主の議決権行使分を集計したところ、全ての決議事
項は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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