芝浦機械株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
芝浦機械株式会社(E01482)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 芝浦機械株式会社
【英訳名】 SHIBAURA MACHINE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 坂元 繁友
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
【電話番号】 03(3509)0204
【事務連絡者氏名】 財務部長 井上 照彦
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
【電話番号】 03(3509)0204
【事務連絡者氏名】 財務部長 井上 照彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号 )
1/3
EDINET提出書類
芝浦機械株式会社(E01482)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月30日開催の第99回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、決議事項が決議
されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規
定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、飯村幸生、坂元繁友、小林昭美、大田浩昭、佐
藤潔、岩崎清悟、井上弘、寺脇一峰および早川知佐の9氏を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、竹内信博氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 187,186 194 0 (注)1 可決 (99.90%)
第2号議案 (注)2
飯村幸生 177,052 10,326 0 可決 (94.49%)
坂元繁友 181,224 6,155 0 可決 (96.71%)
小林昭美 181,743 5,637 0 可決 (96.99%)
大田浩昭 181,732 5,648 0 可決 (96.98%)
佐藤 潔 181,769 5,611 0 可決 (97.00%)
岩崎清悟 181,672 5,708 0 可決 (96.95%)
井上 弘 181,643 5,737 0 可決 (96.94%)
寺脇一峰 181,773 5,607 0 可決 (97.01%)
早川知佐 181,755 5,625 0 可決 (97.00%)
第3号議案 183,132 4,248 0 (注)2 可決 (97.73%)
(注) 1.第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席お
よび出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.第2号議案および第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
る株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対および棄権の
確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立
したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の
数は加算しておりません。
2/3
EDINET提出書類
芝浦機械株式会社(E01482)
臨時報告書
3/3