株式会社アーレスティ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アーレスティ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アーレスティ(E01303)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 株式会社アーレスティ
【英訳名】 AHRESTY CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高橋 新
【本店の所在の場所】 愛知県豊橋市三弥町中原1番2号
【電話番号】 0532(65)2170(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 成家 秀樹
【最寄りの連絡場所】 東京都中野区本町2丁目46番1号
【電話番号】 03(6369)8660(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 成家 秀樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社アーレスティ(E01303)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第101回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)により、株主総会資料の電子提供制度が新
設され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されることから、同制度の導入に
備えるため、所要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、高橋 新、伊藤 純二、高橋 新一及び金田 尚
之を選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 176,008 920 0 (注)1 可決(96.30%)
第2号議案 (注)2
高橋 新 134,822 42,104 0 可決(73.77%)
伊藤 純二 147,399 29,527 0 可決(80.65%)
高橋 新一 147,331 29,595 0 可決(80.61%)
金田 尚之 147,733 29,193 0 可決(80.83%)
第3号議案 175,078 1,850 0 (注)3 可決(95.79%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の
株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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