株式会社日本製鋼所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社日本製鋼所(E01232)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月28日
【会社名】 株式会社日本製鋼所
【英訳名】 THE JAPAN STEEL WORKS, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松尾 敏夫
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番１号
【電話番号】 03（5745）2001（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 中西 英雄
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番１号
【電話番号】 03（5745）2001（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 中西 英雄
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月24日開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金34.5円
総額2,538,137,090円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、次のとおり当社定款
を変更する。
（１）変更案第17条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
旨を定める。
（２）変更案第17条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設ける。
（３）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第17条）は不要とな
るため、これを削除する。
（４）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、松尾 敏夫、出口 淳一郎、菊地 宏樹、三戸 慎吾、井上 茂樹、出川 定男、
中西 義之及び三井 久夫を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、清水 博之を選任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成割合）
第１号議案 629,917 556 0 （注）１ 可決（99.80％）
第２号議案 628,982 600 891 （注）２ 可決（99.66％）
第３号議案 （注）３
松尾 敏夫 555,141 74,428 902 可決（87.96％）
出口 淳一郎 592,323 37,245 902 可決（93.85％）
菊地 宏樹 606,469 23,099 902 可決（96.09％）
三戸 慎吾 609,895 19,675 902 可決（96.63％）
井上 茂樹 627,620 1,950 902 可決（99.44％）
出川 定男 610,031 19,539 902 可決（96.65％）
中西 義之 609,981 19,589 902 可決（96.65％）
三井 久夫 610,083 19,487 902 可決（96.66％）
第４号議案 （注）３
清水 博之 617,227 13,230 15 可決（97.79％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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