日本ハム株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本ハム株式会社(E00334)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月28日
【会社名】 日本ハム株式会社
【英訳名】 NH Foods Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 畑 佳 秀
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区梅田二丁目４番９号
【電話番号】 大阪(06) 7525局3042番
【事務連絡者氏名】 執行役員経理財務部長 長 谷 川 佳 孝
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目１番１号
【電話番号】 東京(03) 4555局8051番
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画本部経営企画部長 藤 原 寛 英
【縦覧に供する場所】 日本ハム株式会社東京支社
(東京都品川区大崎二丁目１番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2022年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されること
となりますので、以下のとおり、当社定款につき所要の変更を行うものであります。
（１）株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款に定めること
が義務付けられることから、変更案第15条（電子提供措置等）第１項を新設するものであり
ます。
（２）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を
請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定すること
ができるようにするため、変更案第15条（電子提供措置等）第２項を新設するものでありま
す。
（３）株主総会資料の電子提供制度が導入されると現行定款第15条（株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供）は不要となるため、これを削除するものであります。
（４）上記の新設及び削除される規定の効力発生日等に関する附則を設けるものであります。な
お、本附則は期日経過後に削除するものとします。
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２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示しております）
現行定款 変更案
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみな
し提供）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書
（削除）
類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法
務省令に定めるところに従いインターネットを利用
する方法で開示することにより、株主に対して提供
したものとみなすことができる。
（電子提供措置等）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類等の内容である情報について、電子提供
措置をとるものとする。
（新設）
２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務
省令で定めるものの全部または一部について、議決
権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して
交付する書面に記載しないことができる。
（附則）
１．変更前定款第15条（株主総会参考書類等 のイン
ターネット開示とみなし提供）の削除および変更後
定款第15条（電子提供措置等）の新設は、2022年９
月１日（以下「施行日」という。）から効力を生ず
るものとする。
（新設） ２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か 月以
内の日を株主総会の日とする株主総会については、
変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。
３．本附則は、施行日から６か月を経過した日 また
は前項の株主総会の日から３か月を経過した日のい
ずれか遅い日後にこれを削除する。
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第２号議案 取締役８名選任の件
取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取
締役３名を含む取締役８名の選任をお願いするものであります。
（畑 佳秀、木藤哲大、井川伸久、前田文男、片岡雅史、河野康子、荒瀬秀夫、
山崎徳司）
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役山崎徳司氏は、本総会終結の時をもって監査役を退任いたします。つきましては、改め
て監査役１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、あらかじ
め監査役会の同意を得ております。
（西山 茂）
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第３号議案において、補欠監査役西山 茂氏を監査役候補者としたことにより、補欠監査役が欠
員となります。法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、改めて補欠監査役１名の
選任をお願いするものであります。なお、候補者からは監査役が任期中に退任し、法令に定める監
査役の員数を欠く場合に、監査役に就任する旨の承諾を得ております。
また、本議案における選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議に
よりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
（中村克己）
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
866,796 826 0 (注)１ 可決 99.90
定款一部変更の件
第２号議案
取締役８名選任の件
畑 佳 秀
836,594 30,991 20 可決 96.42
木 藤 哲 大
840,086 27,519 0 可決 96.82
井 川 伸 久
840,011 27,594 0 可決 96.81
前 田 文 男
841,536 26,069 0 (注)２ 可決 96.99
片 岡 雅 史
841,461 26,144 0 可決 96.98
河 野 康 子
834,651 26,410 6,544 可決 96.19
荒 瀬 秀 夫
834,672 32,933 0 可決 96.19
山 崎 徳 司
864,073 3,532 0 可決 99.58
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
西 山 茂
840,719 26,898 0 可決 96.89
第４号議案
補欠監査役１名
選任の件
(注)２
中 村 克 己
866,519 1,098 0 可決 99.87
(注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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