株式会社ワコム 内部統制報告書 第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 株式会社ワコム
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社ワコム(E02059)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
     【提出書類】                  内部統制報告書

     【根拠条文】                  金融商品取引法第24条の4の4第1項
     【提出先】                  関東財務局長
     【提出日】                  2022年6月29日
     【会社名】                  株式会社ワコム
     【英訳名】                  Wacom   Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長        兼  CEO  井出 信孝
     【最高財務責任者の役職氏名】                  該当事項はありません。
     【本店の所在の場所】                  埼玉県加須市豊野台二丁目510番地1
     【縦覧に供する場所】                  株式会社ワコム 東京支社
                        (東京都新宿区西新宿八丁目17番1号                  住友不動産新宿グランドタワー31階) 
                        株式会社東京証券取引所
                        (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社ワコム(E02059)
                                                           内部統制報告書
     1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        代表取締役社長        兼  CEO  井出信孝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会
      計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査
      に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内
      部統制を整備及び運用している。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
      的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
      は防止又は発見することができない可能性がある。
     2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日として行われており、評価に
      当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
        本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
      行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価において
      は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
      統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
      性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
      慮して決定しており、会社及び連結子会社のうち5社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業
      務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、その他の連結子会社については、金額的及び質的
      重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
      後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している3事業拠点を「重要
      な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、
      売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。なお、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以
      外の事業拠点をも含めた範囲について、個別に評価対象に追加する重要性の大きい業務プロセスはない。
     3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
     4【付記事項】

        付記すべき事項はありません。
     5【特記事項】

        特記すべき事項はありません。
                                 2/2








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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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