極東貿易株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
極東貿易株式会社(E02503)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月28日
【会社名】 極東貿易株式会社
【英訳名】 Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡田 義也
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町２丁目２番１号
【電話番号】 03(3244)3511
【事務連絡者氏名】 執行役員 人事総務部長 前田 英彦
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町２丁目２番１号
【電話番号】 03(3244)3545
【事務連絡者氏名】 執行役員 人事総務部長 前田 英彦
【縦覧に供する場所】 極東貿易株式会社 大阪支店
(大阪市北区中之島２丁目３番18号)
極東貿易株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南１丁目16番30号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
2022年６月23日開催の当社第102回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金55 円（中間配当と合わせて年間130円）
第２ 号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う所要の変更を行
う。
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)５名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、岡田義也、苫米地信輝、佐藤匡玄、佐久間慎治、
藤野隆の５名を選任する。
第４号議案 監査等委員でない取締役１名選任の件
監査等委員でない取締役として、丸木強１名を選任する。
第６号議案 政策保有株式に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第８章 保有する株式の売却
（政策保有株式の目的の検証と結果の開示）
第38条
（１）当会社は、当会社が保有する政策保有株式の保有目的である「取引先との安定的・長期的な
取引関係の構築、業務提携、または協働ビジネス展開の円滑化および強化」が、政策保有株式の保
有によって実際に果たされているかを検証するため、少なくとも年１回以上、保有する政策保有株
式の発行会社に対して、当該株式の売却を希望する旨を伝える。
（２）当会社は、前項の発行会社への売却の打診に対して得られた発行会社からの回答の内容を、
発行会社ごとに、当会社が東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書で開
示する。
第７号議案 保有目的が純投資目的である投資株式の保有及び運用を定款目的事項へ追加する定款一部変更の件
現行の定 款第２条に新たな12項を加え、第２条第12項以降の項数を１項ずつ繰り下げる。
（目的）
第２条
12．保有目的が純投資目的である投資株式の保有及び運用
第８号議案 自己株式の消却に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第10章 自己株式の消却
（自己株式の消却）
第13条 当会社は、会社法309条１項に定める株主総会の普通決議をもって、自己株式の消却（消却
する自己株式の種類及び種類ごとの数の決定を含む。）を行うことができる。
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第９号議案 自己株式の消却の件
議案５が承認可決されることを条件として、当会社が保有する自己株式の全てを消却する。
（注）「議案５」は、第８号議案となります。
なお、株主提案による第５号議案「 資本コストの開示に係る定款変更の件」につきましては、 2022年６月６日付プレ
スリリース「株主提案の一部取り下げに関する書面の受領のお知らせ」のとおり、取締役会決議に基づき同議案は上程
いたしませんでした。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 46,752 262 0 (注)１ 可決 99.26
第２号議案 46,689 210 115 (注)２ 可決 99.18
第３号議案
32,092 14,840
岡田義也 81 可決 68.14
33,373 13,559
苫米地信輝 81 可決 70.86
(注)３
佐藤匡玄 33,408 13,524 81 可決 70.93
佐久間慎治 81 可決 77.11
36,316 10,616
藤野隆 81 可決 77.34
36,426 10,506
第４号議案 13,272 33,664 82 (注)３ 否決 71.47
第６号議案 13,386 33,551 82 (注)２ 否決 71.23
第７号議案 2,243 44,687 82 (注)２ 否決 95.88
第８号議案 14,431 32,507 82 (注)２ 否決 69.01
第９号議案 (注)４ － － － － － －
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以 上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４．第５号議案は、議案の上程を取り下げたため、また第９号議案は、第８号議案が否決され審議の必要がなく
なったため、議決権数の集計をしておりません。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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