日本空港ビルデング株式会社 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                  日本空港ビルデング株式会社(E03863)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月28日
     【会社名】                   日本空港ビルデング株式会社
     【英訳名】                   Japan   Airport    Terminal     Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長執行役員兼ＣＯＯ　　横田　信秋
     【本店の所在の場所】                   東京都大田区羽田空港三丁目３番２号　第１旅客ターミナルビル
     【電話番号】                   03（5757）8000
     【事務連絡者氏名】                   上席専務執行役員企画管理本部長　　田口　繁敬
     【最寄りの連絡場所】                   東京都大田区羽田空港三丁目３番２号　第１旅客ターミナルビル
     【電話番号】                   03（5757）8000
     【事務連絡者氏名】                   上席専務執行役員企画管理本部長　　田口　繁敬
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/3














                                                          EDINET提出書類
                                                  日本空港ビルデング株式会社(E03863)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　当社は、2022年６月24日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
     第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
     るものであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月24日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社定款について、監査等委員会及び監査等委員に関する規
              定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行う。
              また、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
              正規定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることから、所要の変
              更を行う。
        第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、鷹城勲、横田信秋、鈴木久泰、赤堀正俊、大西
              洋、米本靖英、田中一仁、小山陽子、原田一之、植木義晴、木村惠司及び福澤一郎の12氏を選任す
              る。
        第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              監査等委員である取締役として、竹島一彦、岩井幸司及び柿﨑環の３氏を選任する。
        第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役に武田涼子氏を選任する。
        第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額450百万円以内（うち社外取締役48百
              万円以内）とする。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には使用人兼務取締
              役の使用人分給与を含まないものとする。
        第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

              監査等委員である取締役の報酬額は、年額80百万円以内とする。
                                 2/3









                                                          EDINET提出書類
                                                  日本空港ビルデング株式会社(E03863)
                                                             臨時報告書
     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                  決議の結果
          決議事項           賛成（個）      反対（個）      棄権（個）       可決要件
                                              賛成率（％）
                                                       可否
                                               （注）４
     第１号議案                  865,941        228       0  （注）１         99.96      可

     第２号議案

      鷹城　勲                 750,498      108,175       7,491             86.63      可
      横田　信秋                 764,500       94,178       7,491             88.25      可

      鈴木　久泰                 800,881       57,797       7,491             92.45      可

      赤堀　正俊                 815,234       43,444       7,491             94.11      可

      大西　洋                 815,280       43,398       7,491             94.11      可

      米本　靖英                 815,900       42,778       7,491    （注）２         94.18      可

      田中　一仁                 815,905       42,773       7,491             94.18      可

      小山　陽子                 854,285       4,393      7,491             98.61      可

      原田　一之                 719,028      139,647       7,491             83.00      可

      植木　義晴                 685,902      172,774       7,491             79.18      可

      木村　惠司                 764,397       94,279       7,491             88.24      可

      福澤　一郎                 652,230      206,446       7,491             75.29      可
     第３号議案

      竹島　一彦                 857,611       1,067      7,491             99.00      可
                                        （注）２
      岩井　幸司                 856,414       2,264      7,491             98.86      可
      柿﨑　環                 857,469       1,209      7,491             98.98      可
     第４号議案

                                        （注）２
      武田　涼子                 857,970        708     7,491             99.04      可
     第５号議案                  865,102        766      301   （注）３         99.86      可

     第６号議案                  865,092        776      301   （注）３         99.86      可

     注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
          権の３分の２以上の賛成であります。
        ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
          権の過半数の賛成であります。
        ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
        ４．賛成の割合の計算方法は、事前行使分及び本株主総会に出席した株主の議決権の数に対して、各議案の賛否に
          関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集
      計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席
      の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                          以上
                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ