株式会社東邦銀行 臨時報告書

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提出日
提出者 株式会社東邦銀行
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社東邦銀行(E03550)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年6月28日

    【会社名】                     株式会社東邦銀行

    【英訳名】                     The  Toho   Bank,   Ltd.

    【代表者の役職氏名】                     取締役頭取  佐 藤  稔

    【本店の所在の場所】                     福島県福島市大町3番25号

    【電話番号】                     福島(024)523-3131(大代表)

    【事務連絡者氏名】                     常務執行役員総合企画部長  田 辺 直 之

    【最寄りの連絡場所】                     東京都中央区京橋一丁目6番1号

                         株式会社東邦銀行         総合企画部東京事務所
    【電話番号】                     東京(03)3535-5835(代表)
    【事務連絡者氏名】                     総合企画部      東京事務所長  佐 藤 恭 央

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東邦銀行東京支店

                         (東京都中央区京橋一丁目6番1号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                       株式会社東邦銀行(E03550)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月23日開催の当行第119回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    2【報告内容】

     (1)  当該株主総会が開催された年月日
       2022年6月23日
     (2)  当該決議事項の内容
       第1号議案      剰余金の処分の件
            A.期末配当に関する事項
              (a)株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
                 当行普通株式1株につき金4円
                 総額1,008,226,460円
              (b)剰余金の配当が効力を生ずる日
                 2022年6月24日
            B.その他の剰余金の処分に関する事項
              (a)増加する剰余金の項目及びその額
                 別途積立金   4,000,000,000円
              (b)減少する剰余金の項目及びその額
                 繰越利益剰余金 4,000,000,000円
       第2号議案       定款一部変更の件
              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
             定が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当行定款
             の一部変更を実施する。
       第3号議案 監査等委員である取締役以外の取締役6名選任の件
              取締役として、佐藤 稔、須藤英穂、横山貴一、七海重貴、小西雅子、髙島英也を選任する。
       第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
              監査等委員である取締役として、石井隆幸、渡部速夫、長野 聡、河野一郎を選任する。
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                                                             臨時報告書
     (3)  当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                         賛成数      反対数      棄権数            決議の結果及び
             決議事項                             可決要件
                         (個)      (個)      (個)             賛成率(%)
        第1号議案
                         2,107,345        3,716        0   (注)1      可決      99.82
        剰余金の処分の件
        第2号議案
                         2,108,289        2,749        0   (注)2      可決      99.86
        定款一部変更の件
        第3号議案
        監査等委員である取締役以外
                                           (注)3
        の取締役6名選任の件
         1 佐藤 稔                1,940,098       170,920         0         可決      91.90
         2 須藤英穂                2,106,151        4,867        0         可決      99.76
         3 横山貴一                2,105,680        5,338        0         可決      99.74
         4 七海重貴                2,106,232        4,786        0         可決      99.77
         5   小西雅子             2,106,396        4,622        0         可決      99.78
         6 髙島英也                2,107,071        3,947        0         可決      99.81
        第4号議案
        監査等委員である取締役4名
                                           (注)3
        選任の件
         1 石井隆幸                2,081,097       29,920        0         可決      98.58
         2 渡部速夫                2,104,769        6,248        0         可決      99.70
         3 長野 聡                2,105,450        5,567        0         可決      99.73
         4 河野一郎                2,106,548        4,469        0         可決      99.78
        (注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
          2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株
           主の議決権の3分の2以上の賛成による。
          3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株
           主の議決権の過半数の賛成による。
                                 3/3









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