株式会社チェンジ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月28日
【会社名】 株式会社チェンジ
【英訳名】 CHANGE Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役兼執行役員社長 福留 大士
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目17番１号
【電話番号】 03-6435-7340
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員ＣＦＯ 山田 裕
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目17番１号
【電話番号】 03-6435-7340
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員ＣＦＯ 山田 裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月27日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
１．配当財産の種類
金銭
２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金4円50銭
総額325,513,472円
３．剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとお
り当社定款を変更するものです。
(1)変更後定款第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を
とる旨を定めるものです。
(2)変更後定款第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を
限定するための規定を設けるものです。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（変更前定款第14条）は不要と
なるため、これを削除するものです。
(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。なお、本附則は期日
経過後に削除するものといたします。
また、当社は、2021年12月24日に開催された第19回定時株主総会で、「定款一部変更の件」が承認
されたことを受けて、2022年３月期より決算期日を毎年９月30日から毎年３月31日に変更しました。
これに伴い設けた、第20期事業年度に関する経過措置の附則について、同附則第３条に基づき、第20
回定時株主総会の終結の時をもって削除するものです。
第３号議案 監査役２名選任の件
久保剛彦及び末岡晶子を監査役に選任するものです。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 516,880 1,966 － （注）１ 可決 99.52
第２号議案 517,361 1,495 16 （注）２ 可決 99.68
第３号議案
久保 剛彦 454,297 64,577 － （注）３ 可決 87.53
末岡 晶子 454,233 64,641 － 可決 87.51
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の
３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４．賛成割合は小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会の議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議
決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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