株式会社ＪＢイレブン 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＪＢイレブン |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＪＢイレブン(E03500)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年６月28日
【会社名】 株式会社ＪＢイレブン
【英訳名】 JB ELEVEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新美 司
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地
【電話番号】 （052）629－1100
【事務連絡者氏名】 執行役員 黒田 博司
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地
【電話番号】 （052）629－1100
【事務連絡者氏名】 執行役員 黒田 博司
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
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EDINET提出書類
株式会社ＪＢイレブン(E03500)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月27日開催の当社第41回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、委任型執行役員制度の導入、株主総会資料の電
子提供制度に係る変更、および株主総会の招集に係る定款の一部変更を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、新美司、伊藤真一、稲本和彦、榊原陽子の各
氏を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
取締役（監査等委員）として、伊藤眞一郎、木村元泰、小泉有美子（職務上の氏名：草野有美子）
の各氏を選任するものであります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件
補欠の取締役（監査等委員）として、田島清司および花井勉の両氏を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 62,911 364 － （注）１ 可決 99.23
第２号議案
可決 99.25
新美 司 62,923 352 －
可決 99.26
伊藤 真一 62,932 343 － （注）２
可決 99.15
稲本 和彦 62,865 410 －
可決 99.17
榊原 陽子 62,873 402 －
第３号議案
可決 99.06
伊藤 眞一郎 62,806 469 －
（注）２
可決 99.20
木村 元泰 62,891 384 －
可決 99.17
小泉 有美子（注）３ 62,876 399 －
第４号議案
可決 99.05
田島 清司 62,800 475 － （注）２
可決 99.13
花井 勉 62,847 428 －
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
３．小泉有美子氏の職務上の氏名は草野有美子であります。
以 上
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