水戸証券株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
水戸証券株式会社(E03762)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 水戸証券株式会社
【英訳名】 Mito Securities Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 林 克 徳
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目３番10号
【電話番号】 03(6739)0310 大代表
【事務連絡者氏名】 財務部長 玉 利 正 伸
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目３番10号
【電話番号】 03(6739)0310 大代表
【事務連絡者氏名】 財務部長 玉 利 正 伸
【縦覧に供する場所】 水戸支店
(茨城県水戸市南町二丁目６番10号)
館山支店
(千葉県館山市北条2207番地)
東松山支店
(埼玉県東松山市六反町８番地３)
秦野支店
(神奈川県秦野市寿町１番５号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月24日開催の当社第77回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 期末配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金６円 総額390,727,224円
ロ 効力発生日 2022年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
・監査等委員会設置会社への移行にともない、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新
設、ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行う。
・「会社法の一部を改正する法律」附則第１条ただし書に規定する改正規定が、2022年９月１日に
施行されることにともない、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため「電子提供措置
等」を新設。
・「剰余金の配当等の決定機関」の新設と、現行定款第35条「剰余金の配当の基準日」の変更、こ
れらの一部と内容が重複する現行定款第７条、「自己の株式の取得」の削除を行う。
・取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう取締役会の決議によって、法令の定める範
囲で責任を免除することができる旨の規定として、「取締役の責任免除」の新設。
・現行定款第26条「取締役の責任限定」に定める、業務執行取締役等であるものを除く取締役との
間の責任限定契約に基づく賠償責任の限度額について、法令が規定する額に改める。
・本社機能の拡充、業務の効率化および経費削減を図ることを目的として、本社を移転することに
ともない、現行定款第３条「本店の所在地」の変更を行う。
・これらの条文の新設、変更および削除にともなう条数の変更、文字や語句の修正その他所要の変
更を行う。
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小林克徳、魚津亨、阿部進、須田恭通、大槻
剛、瀬川章、小祝寿彦を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、井口英樹、大野了一、大西美世恵を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、市川穣を選任する。
第６号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等の額を、年額４億円以内、うち社外取締役分は年額
６千万円以内とする。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額８千万円以内とする。
第８号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額決定の件
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取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度の３事業年度毎の株式
取得資金の上限を80百万円、報酬枠内で取得する株式数の上限を56万株とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 472,809個 1,748個 0個 99.58％ 可決
第２号議案 457,173個 17,384個 0個 99.29％ 可決
第３号議案
小林克徳 417,677個 56,869個 0個 87.97％ 可決
魚津 亨 445,916個 28,630個 0個 93.92％ 可決
阿部 進 456,537個 18,009個 0個 96.16％ 可決
須田恭通 472,714個 1,832個 0個 99.56％ 可決
大槻 剛 472,714個 1,832個 0個 99.56％ 可決
瀬川 章 472,440個 2,106個 0個 99.51％ 可決
小祝寿彦 472,772個 1,774個 0個 99.58％ 可決
第４号議案
井口英樹 470,909個 3,637個 0個 99.18％ 可決
大野了一 371,903個 102,643個 0個 78.33％ 可決
大西美世恵 472,937個 1,609個 0個 99.61％ 可決
第５号議案
市川 穣 435,232個 39,323個 0個 91.67％ 可決
第６号議案 464,172個 10,281個 103個 97.76％ 可決
第７号議案 471,409個 3,044個 103個 99.29％ 可決
第８号議案 471,564個 2,993個 0個 99.32％ 可決
(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。
・第１号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案が可決されるための要件は、総株主の議決権の３分の１以上の出席による、３分の２以上の賛成で
あります。
・第３号議案～第８号議案が可決されるための要件は、総株主の議決権の３分の１以上の出席による、過半数の
賛成であります
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない
議決権数は加算しておりません。
以上
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