イーレックス株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 イーレックス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                     イーレックス株式会社(E31065)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月27日
     【会社名】                   イーレックス株式会社
     【英訳名】                   erex   Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長        本名   均
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区京橋二丁目2番1号
     【電話番号】                   03-3243-1167
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役      安永   崇伸
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区京橋二丁目2番1号
     【電話番号】                   03-3243-1167
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役      安永   崇伸
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                          EDINET提出書類
                                                     イーレックス株式会社(E31065)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月24日開催の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月24日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
                1株につき金22円 総額1,303,918,770円
              ロ 効力発生日
                2022年6月27日
        第2号議案 定款一部変更の件

              当社の定款上の英文名称表記を使用実態に合わせて変更し、また株主総会参考書類等の電子提供措置
              の導入に伴う所要の変更を行うものであります。
        第3号議案 取締役8名選任の件

              本名均、安永崇伸、斉藤靖、田中稔道、角田知紀、田村信、守田道明及び木村滋を取締役に選任する
              ものであります。
        第4号議案 監査役1名選任の件

              長内透を監査役に選任するものであります。
        第5号議案 取締役の報酬額改定の件

              取締役の報酬額を年額6億円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず、うち社外取締
              役分は60百万円以内)に改定するものであります。
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                                                     イーレックス株式会社(E31065)
                                                             臨時報告書
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   賛成割合(%)
     第1号議案

      剰余金処分の件                    506,558         890        -   (注)1       可決 99.11
     第2号議案

      定款一部変更の件                    507,015         403        30   (注)2       可決 99.20
     第3号議案

      取締役8名選任の件                                      (注)3
      本名 均                   474,083        33,364         -           可決 92.75

      安永 崇伸                   496,882        4,613       5,952            可決 97.22

      斉藤 靖                   499,091        2,404       5,952            可決 97.65

      田中 稔道                   499,049        2,446       5,952            可決 97.64

      角田 知紀                   499,005        2,490       5,952            可決 97.63

      田村 信                   495,413        12,033         -           可決 96.93

      守田 道明                   493,658        13,789         -           可決 96.58

      木村 滋                   506,680         767        -           可決 99.13
     第4号議案

      監査役1名選任の件                                      (注)3
      長内 透
                         422,651        84,795         -           可決 82.69
     第5号議案
      取締役の報酬額改定の件                    495,618        11,790         40   (注)1       可決 96.97
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
      ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の内賛成、反対及び棄権
      の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上
                                 3/3






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2020年12月21日

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2020年9月22日

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