岡谷電機産業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 岡谷電機産業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
岡谷電機産業株式会社(E01928)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 岡谷電機産業株式会社
【英訳名】 OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 高屋舗 明
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区等々力六丁目16番9号
【電話番号】 03(4544)7000(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理本部副本部長 黒﨑 政道
【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区等々力六丁目16番9号
【電話番号】 03(4544)7000(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理本部副本部長 黒﨑 政道
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
岡谷電機産業株式会社(E01928)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第99回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
役付取締役と執行役員の位置付けの明確化、株主総会資料の電子提供制度の導入及び当社定款各条の
軽微な文言の修正につき、変更を行う。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、山田尚人、高屋舗明、本間勤、昨間英之及び房前芳一を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、羽石和弘を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第1号議案 169,449個 1,198個 0個 99.3% 可決
第2号議案
山田 尚人 155,766個 14,896個 0個 91.3% 可決
高屋舗 明 159,980個 10,682個 0個 93.7% 可決
本間 勤 168,836個 1,826個 0個 98.9% 可決
昨間 英之 160,001個 10,661個 0個 93.8% 可決
房前 芳一 160,011個 10,651個 0個 93.8% 可決
第3号議案
羽石 和弘 157,490個 13,162個 0個 92.3% 可決
(注)1.各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.賛成率の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対す
る、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であ
ります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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