日本パレットプール株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 日本パレットプール株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本パレットプール株式会社(E05001)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 日本パレットプール株式会社
【英訳名】 NIPPON PALLET POOL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 植 松 満
【本店の所在の場所】 大阪市北区芝田二丁目8番11号
【電話番号】 06(6373)3231(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営推進本部長 山 西 孝
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区芝田二丁目8番11号
【電話番号】 06(6373)3231(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営推進本部長 山 西 孝
【縦覧に供する場所】 日本パレットプール株式会社 関東支店
(東京都中央区日本橋大伝馬町6-7)
日本パレットプール株式会社 埼玉支店
(埼玉県深谷市長在家2720番地1号)
日本パレットプール株式会社 中部支店
(名古屋市中区栄二丁目9番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
日本パレットプール株式会社(E05001)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 40円(普通配当35円、創立50周年記念配当5円) 総額 67,318,400円
ロ 効力発生日
2022年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
イ 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成16年法律第87号)が2005年2月1日から施
行されているため、電子公告を導入するものであります。
ロ 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022
年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更するものであり
ます。
第3号議案 取締役10名選任の件
植松満、土井広治、杉山準、牛島浩彰、山西孝、中内健司、原田和典、吉田昌功、永田浩一、
及び佐々木康真の各氏を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
増田義明氏を監査役に選任するものであります。
2/3
EDINET提出書類
日本パレットプール株式会社(E05001)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
11,311 132 ― (注)1 可決 91.76
剰余金処分の件
第2号議案
11,301 142 ― (注)2 可決 91.68
定款一部変更の件
第3号議案
取締役10名選任の件
植松 満 10,981 462 ― 可決 89.08
土井 広治 10,981 462 ― 可決 89.08
杉山 準 10,979 464 ― 可決 89.07
牛島 浩彰 10,983 460 ― 可決 89.10
山西 孝 10,983 460 ― (注)3 可決 89.10
中内 健司 10,981 462 ― 可決 89.08
原田 和典 10,987 456 ― 可決 89.13
吉田 昌功 10,979 464 ― 可決 89.07
永田 浩一 10,581 862 ― 可決 85.84
佐々木 康真 10,583 860 ― 可決 85.85
第4号議案
監査役1名選任の件
(注)3
増田 義明 10,580 863 ― 可決 85.83
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3/3