日本パレットプール株式会社 臨時報告書

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提出者 日本パレットプール株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                  日本パレットプール株式会社(E05001)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     近畿財務局長

    【提出日】                     2022年6月28日

    【会社名】                     日本パレットプール株式会社

    【英訳名】                     NIPPON    PALLET    POOL   CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 植 松  満

    【本店の所在の場所】                     大阪市北区芝田二丁目8番11号

    【電話番号】                     06(6373)3231(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役経営推進本部長 山 西  孝

    【最寄りの連絡場所】                     大阪市北区芝田二丁目8番11号

    【電話番号】                     06(6373)3231(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役経営推進本部長 山 西  孝

    【縦覧に供する場所】                      日本パレットプール株式会社 関東支店

                           (東京都中央区日本橋大伝馬町6-7)
                          日本パレットプール株式会社 埼玉支店
                           (埼玉県深谷市長在家2720番地1号)
                          日本パレットプール株式会社 中部支店
                           (名古屋市中区栄二丁目9番3号)
                          株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2022年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年6月24日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金の処分の件
       イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
         1株につき金 40円(普通配当35円、創立50周年記念配当5円) 総額 67,318,400円
       ロ 効力発生日
         2022年6月27日
       第2号議案 定款一部変更の件

       イ 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成16年法律第87号)が2005年2月1日から施
        行されているため、電子公告を導入するものであります。
       ロ 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022
        年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更するものであり
        ます。
       第3号議案 取締役10名選任の件

             植松満、土井広治、杉山準、牛島浩彰、山西孝、中内健司、原田和典、吉田昌功、永田浩一、
             及び佐々木康真の各氏を取締役に選任するものであります。
       第4号議案 監査役1名選任の件

             増田義明氏を監査役に選任するものであります。
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     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
                    11,311          132         ―    (注)1       可決    91.76
    剰余金処分の件
    第2号議案
                    11,301          142         ―    (注)2       可決    91.68
    定款一部変更の件
    第3号議案
    取締役10名選任の件
    植松 満               10,981          462         ―           可決    89.08
    土井 広治               10,981          462         ―           可決    89.08

    杉山 準               10,979          464         ―           可決    89.07

    牛島 浩彰               10,983          460         ―           可決    89.10

    山西 孝               10,983          460         ―    (注)3       可決    89.10

    中内 健司               10,981          462         ―           可決    89.08

    原田 和典               10,987          456         ―           可決    89.13

    吉田 昌功               10,979          464         ―           可決    89.07

    永田 浩一               10,581          862         ―           可決    85.84

    佐々木 康真               10,583          860         ―           可決    85.85

    第4号議案
    監査役1名選任の件
                                           (注)3
    増田 義明               10,580          863         ―           可決    85.83
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
       3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
                                 3/3









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