株式会社ジャストシステム 臨時報告書

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提出日
提出者 株式会社ジャストシステム
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社ジャストシステム(E04996)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月27日
     【会社名】                   株式会社ジャストシステム
     【英訳名】                   JUSTSYSTEMS      CORPORATION
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  関灘 恭太郎
     【本店の所在の場所】                   徳島県徳島市川内町平石若松108番地4
                         (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
                         行っております。)
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   東京都新宿区西新宿6丁目8番地1号
                         住友不動産新宿オークタワー
     【電話番号】                   03(5324)7900(代表)
     【事務連絡者氏名】                   経営企画室長  重田 裕史
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                   株式会社ジャストシステム(E04996)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月24日開催の当社第41回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された日
        2022年6月24日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              1.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式1株につき金8円 総額513,791,640円
              2.剰余金の配当が効力を生じる日
                2022年6月27日
        第2号議案 定款一部変更の件

              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を
              変更する。
        第3号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

              監査等委員でない取締役として、関灘恭太郎、田食雅行、三木雅之、栗原学、桒山克彦を選任する。
        第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、若林典雄を選任する。
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                                                             臨時報告書
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
      件並びに当該決議の結果
                                                 決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
                                            賛成比率(%)           可否
     第1号議案                    463,946        70,200          0      86.77      可決

     第2号議案                    533,081        1,065         0      99.71      可決

     第3号議案

      関灘 恭太郎                   443,387        83,271        7,486        82.93      可決

      田食 雅行                   472,231        61,915          0      88.32      可決

      三木 雅之                   470,976        63,170          0      88.09      可決

      栗原 学                   472,299        61,847          0      88.34      可決

      桒山 克彦                   472,317        61,829          0      88.34      可決

     第4号議案

      若林 典雄                   485,984        48,162          0      90.90      可決

     (注)1.第1号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
         2.第2号議案の可決要件は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
           た当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
         3.第3号議案及び第4号議案の可決要件は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
           出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
         4.賛成の割合の計算方法は次のとおりです。
           本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)
           に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合
           です。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関し確認できたものを合計したこ
      とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が終了したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
      び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3









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