ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社(E34065)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社
【英訳名】 DIAMOND ELECTRIC HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＥＯ兼グループＣＥＯ 小野 有理
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区塚本一丁目15番27号
【電話番号】 06-6302-8211（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員ＣＦＯ 徳原英真
【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区塚本1丁目15番27号
【電話番号】 06-6302-8211（代表）
【事務連絡者氏名】 法務部 高橋寿人
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社(E34065)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金12円50銭 総額100,221,563円
ロ 効力発生日
2022年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
イ 発行可能株式総数の変更
将来の機動的な資本政策の実行を可能とするため、発行可能株式総数を3,261万株に変更するものです。
ロ 電子提供措置等の新設
2022年９月１日に施行される株主総会資料の電子提供制度に備えるための変更を行うものです。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
小野有理、吉田夛佳志、岡本岳、長谷川純を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
宮本和俊、笠間士郎を監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
44,542 114 0 (注)１ 可決 99.74
剰余金処分の件
第２号議案
38,843 5,813 0 (注)２ 可決 86.98
定款一部変更の件
第３号議案
取締役４名選任の件
小野有理 44,482 174 0 可決 99.61
吉田夛佳志 44,504 152 0 (注)１ 可決 99.66
岡本岳 44,485 171 0 可決 99.62
長谷川純 44,485 171 0 可決 99.62
第４号議案
監査等委員である取
締役２名選任の件
(注)１
宮本和俊 44,508 148 0 可決 99.67
笠間士郎 44,361 295 0 可決 99.34
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
３分の２以上の賛成による。
(4）該当事例はありません。
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