アニコム ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アニコム ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アニコム ホールディングス株式会社(E24073)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 アニコム ホールディングス株式会社
【英訳名】 Anicom Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 小森 伸昭
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー
39階
【電話番号】 03-5348-3911（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 亀井 達彦
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー
39階
【電話番号】 03(5348)3911(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 亀井 達彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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アニコム ホールディングス株式会社(E24073)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月24日の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金２円50銭 総額は203,131,810円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
保険業法の一部改正により、子会社の経営管理及びこれに附帯する業務に限定されていた保険持株
会社の業務範囲が見直されたことから、当社の事業目的に関する規定の一部を変更する。
また、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する
改正規定が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた
め、 定款 第15条を変更する。
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、小森伸昭、百瀬由美子、亀井達彦、田中栄一、尚山勝男、デイビッド・G・リット及
び武見浩充を選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、伊藤公一及び花岡慎を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
678,061 14,270 0 (注)１ 可決 97.13
剰余金処分の件
第２号議案
691,456
875 0 (注)２ 可決 99.05
定款一部変更の件
第３号議案
取締役７名選任の件
656,958
小森 伸昭 35,373 0 可決 94.10
659,056
百瀬 由美子 33,275 0 可決 94.40
659,023
亀井 達彦 33,308 0 可決 94.40
(注)３
681,494
田中 栄一 10,837 0 可決 97.62
691,238
尚山 勝男 1,093 0 可決 99.01
690,543
デイビッド・G・リット 1,788 0 可決 98.91
690,338
武見 浩充 1,993 0 可決 98.89
第４号議案
監査役２名選任の件
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伊藤 公一 120,822 0 (注)３ 可決
571,509 81.86
663,095
花岡 慎 29,236 0 可決 94.98
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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