UTグループ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | UTグループ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
UTグループ株式会社(E05698)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 UTグループ株式会社
【英訳名】 UT Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 若山 陽一
【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田一丁目11番15号
【電話番号】 03-5447-1711
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 山田 隆仁
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田一丁目11番15号
【電話番号】 03-5447-1711
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 山田 隆仁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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UTグループ株式会社(E05698)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件①
第2号議案 定款一部変更の件②
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
364,978 136 0 (注)1 可決 99.93%
定款一部変更の件①
第2号議案
316,628 48,486 0 (注)1 可決 99.69%
定款一部変更の件②
第3号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)2名選任の件
(注)2
若 山 陽 一 360,889 4,213 0 可決 98.81%
外 村 学 363,929 1,173 0 可決 99.64%
第4号議案
監査等委員である取
締役4名選任の件
井 垣 太 介 363,917 1,197 0 可決 99.64%
(注)2
佐々木 裕 子 363,917 1,197 0 可決 99.64%
水 上 博 和 327,972 37,142 0 可決 99.80%
島 宏 一 338,721 26,393 0 可決 92.74%
第5号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除 364,673 431 10 可決 99.84%
(注)3
く。)の報酬額決定
の件
第6号議案
監査等委員である取
364,844 260 10 可決 99.89%
締役の報酬額決定の (注)3
件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
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決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
ができていない議決権数は加算しておりません。
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