ヤマエグループホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ヤマエグループホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ヤマエグループホールディングス株式会社(E36756)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 ヤマエグループホールディングス株式会社
【英訳名】 YAMAE GROUP HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 網 田 日 出 人
【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅東２丁目13番34号
【電話番号】 (092)412-0711(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 本社部門統轄 山 田 良 二
【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅東２丁目13番34号
【電話番号】 (092)412-0711(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 本社部門統轄 山 田 良 二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神２丁目14番２号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月24日開催の当社第１期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に
基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金40円 配当総額 947,467,360円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに
規定する改正規定が2022年９月１日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制
度導入に備えるため、当社定款を変更する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として網田日出人、大森礼仁、工藤恭
二、山田良二の４氏を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額３億30百万円以内と定
める。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、従来どお
り使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものとする。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額80百万円以内と定める。
(3) 議決権の状況
議決権を有する株主数 3,455名
総議決権数 236,738個
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(4) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され
るための要件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 賛成率
決議事項 決議の結果
(個) (個) (個) (％)
第 １ 号 議 案
208,786 96 0 99.95 可決
第 ２ 号 議 案
208,799 83 0 99.96 可決
第 ３ 号 議 案
網田日出人 208,514 368 0 99.82 可決
大森礼仁 208,590 292 0 99.86 可決
工藤恭二 208,591 291 0 99.86 可決
山田良二 208,221 661 0 99.68 可決
第 ４ 号 議 案
208,052 830 0 99.60 可決
第 ５ 号 議 案
207,294 1,589 0 99.24 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第１号議案、第４号議案、第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(5) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたも
のを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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