株式会社めぶきフィナンシャルグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社めぶきフィナンシャルグループ(E30103)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 株式会社めぶきフィナンシャルグループ
【英訳名】 Mebuki Financial Group,Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 秋 野 哲 也
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号
【電話番号】 (03)3241-2501（代表）
【事務連絡者氏名】 経営管理部統括部長 石 野 邦 夫
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号
【電話番号】 (03)3241-2501（代表）
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 會 田 圭 祐
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所名称
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社めぶきフィナンシャルグループ(E30103)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第６期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案（議案）＞
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、秋野哲也、清水和幸、野崎潔、内藤善
寛、小野利彦、大野弘道、朱純美を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として、村島英嗣、田﨑義典、川又諭、永沢徹、清水孝を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、篠﨑和則を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
議案
賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 定款一部変更の件
8,911,250個 8,955個 0個 99.35 ％ 可決
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
秋野哲也 7,683,936個 1,236,322個 0個 85.67％ 可決
清水和幸 8,718,925個 201,340個 0個 97.21％ 可決
野崎 潔 8,846,383個 73,882個 0個 98.63％ 可決
内藤善寛 8,845,782個 74,483個 0個 98.62％ 可決
小野利彦 8,846,433個 73,832個 0個 98.63％ 可決
大野弘道 8,669,651個 250,614個 0個 96.66％ 可決
朱 純美 8,695,759個 224,506個 0個 96.95％ 可決
第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
村島英嗣 8,373,048個 547,222個 0個 93.35％ 可決
田﨑義典 8,748,917個 171,354個 0個 97.54％ 可決
川又 諭 7,912,396個 1,007,876個 0個 88.21％ 可決
永沢 徹 8,670,642個 249,633個 0個 96.67％ 可決
清水 孝 8,670,297個 249,978個 0個 96.66％ 可決
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
篠﨑和則 8,883,555個 36,645個 0個 99.04％ 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席（定足数要
件）し、出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・ 第２号議案、第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上
を有する株主が出席（定足数要件）し、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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