マネックスグループ株式会社 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                  マネックスグループ株式会社(E03815)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月27日
     【会社名】                   マネックスグループ株式会社
     【英訳名】                   Monex   Group,    Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表執行役社長　松本　大
     【本店の所在の場所】                   東京都港区赤坂一丁目12番32号
     【電話番号】                   ０３（４３２３）８６９８（代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　経営管理部長　井上　明
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区赤坂一丁目12番32号
     【電話番号】                   ０３（４３２３）８６９８（代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　経営管理部長　井上　明
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/3














                                                          EDINET提出書類
                                                  マネックスグループ株式会社(E03815)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2022年６月25日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月25日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
          「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年９
          月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更す
          るものです。
          (1)  変更案第13条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定め
            るものです。
          (2)  変更案第13条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するため
            の規定を設けるものです。
          (3)  株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第13条)は不要となるため、こ
            れを削除するものです。
          (4)  上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。
        第２号議案　取締役10名選任の件

          取締役として、松本大、清明祐子、大八木崇史、山田尚史、槇原純、石黒不二代、堂前宣夫、小泉正明、金
          野志保、朱殷卿を選任する。
                                 2/3












                                                          EDINET提出書類
                                                  マネックスグループ株式会社(E03815)
                                                             臨時報告書
     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
        並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
                                             可決要件
            決議事項           賛成（個）       反対（個）       棄権（個）               （賛成割合）
                                              （個）
                                                     （注）３
      第１号議案                 1,802,063         9,292         0   （注）１       可決（99.15%）
      第２号議案                                       （注）２
      　松本　大                 1,785,351         27,774          0          可決（98.13%）
      　清明　祐子                 1,797,314         15,815          0          可決（98.79%）
      　大八木　崇史                 1,797,886         15,243          0          可決（98.82%）
      　山田　尚史                 1,797,889         15,240          0          可決（98.82%）
      　槇原　純                 1,612,364        200,764          0          可決（88.62%）
      　石黒　不二代                 1,797,584         15,544          0          可決（98.80%）
      　堂前　宣夫                 1,798,423         14,706          0          可決（98.85%）
      　小泉　正明                 1,798,294         14,835          0          可決（98.84%）
      　金野　志保                 1,797,207         15,922          0          可決（98.78%）
      　朱　殷卿                 1,797,655         15,474          0          可決（98.81%）
      （注）１.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
        決権の３分の２以上の賛成であります。
      （注）２.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
        決権の過半数の賛成であります。
      （注）３.賛成割合は、株主総会前日までの議決権行使個数と株主総会当日出席による議決権行使個数の合計を分母と
        して算出している。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
      により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の
      確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上

                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ