株式会社メイコー 臨時報告書

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提出者 株式会社メイコー
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社メイコー(E02056)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年6月28日

    【会社名】                     株式会社メイコー

    【英訳名】                     Meiko   Electronics      Co.,   Ltd.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長執行役員                名  屋   佑一郎

    【本店の所在の場所】                     神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号

    【電話番号】                     0467-76-6001(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員経理本部長              本  多   正  行

    【最寄りの連絡場所】                     神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号

    【電話番号】                     0467-76-6001(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員経理本部長              本  多   正  行

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          ( 東京都中央区日本橋兜町2番1号               )
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                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社メイコー(E02056)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月24日開催の当社第47期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年6月24日
     (2)  決議事項の内容
       第1号議案      定款一部変更の件         (1)
            新たな種類の株式として第一回社債型種類株式を追加し、第一回社債型種類株式に関する規定を新設
            するものであります。
       第2号議案      定款一部変更の件         (2)
            「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
            が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定
            款に所要の変更をするものであります。
       第3号議案      取締役11名選任の件
            取締役として、名屋佑一郎、篠﨑政邦、和田純也、坂手敦、桔梗芳人、名屋茂、申允浩、土屋奈生、
            西山洋介、原田隆及び小林俊文の11氏を選任するものであります。
       第4号議案      監査役2名選任の件
            監査役として、松田孝広及び江尻琴美の両氏を選任するものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
      びに当該決議の結果
                    賛成数        反対数        棄権数              決議の結果及び
         決議事項                                   可決要件
                     (個)        (個)        (個)              賛成割合(%)
      第1号議案
                      191,173         4,988          8    (注)1       可決    93.13
      定款一部変更の件         (1)
      第2号議案
                      195,492          669         8    (注)1       可決    95.24
      定款一部変更の件         (2)
      第3号議案
      取締役11名選任の件
       名屋    佑一郎
                      183,752         12,409           8          可決    89.52
       篠﨑    政邦
                      180,406         15,755           8          可決    87.89
       和田    純也
                      184,579         11,582           8          可決    89.92
       坂手    敦
                      184,611         11,550           8          可決    89.94
       桔梗    芳人
                      184,617         11,544           8          可決    89.94
       名屋    茂
                                             (注)2
                      184,598         11,563           8          可決    89.93
       申   允浩
                      184,524         11,637           8          可決    89.89
       土屋    奈生
                      195,252          909         8          可決    95.12
       西山    洋介
                      184,969         11,192           8          可決    90.11
       原田    隆
                      184,964         11,197           8          可決    90.11
       小林    俊文
                      184,968         11,193           8          可決    90.11
      第4号議案
      監査役2名選任の件
       松田    孝広
                      194,956         1,205          8          可決    94.97
                                             (注)2
       江尻    琴美
                      195,492          669         8          可決    95.24
     (注)   1   議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
       2   議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
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     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
      ことにより、議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
      成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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