株式会社ムロコーポレーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ムロコーポレーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ムロコーポレーション(E02234)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 株式会社ムロコーポレーション
【英訳名】 MURO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 室 雅文
【本店の所在の場所】 栃木県宇都宮市清原工業団地７番地１
【電話番号】 028（667）7122
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 山口 誉
【最寄りの連絡場所】 栃木県宇都宮市清原工業団地７番地１
【電話番号】 028（667）7122
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 山口 誉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ムロコーポレーション(E02234)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金22円 総額 132,927,036円
② 効力発生日
2022年６月24日
第２号議案 定款一部変更の件
① 当社の今後の多様な事業展開に備えるために、現行定款第２条（目的）に事業目的の追加を行うものであり
ます。
② 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監
督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、監査等委員会設置会
社へ移行いたしたく存じます。これに伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設
並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
③ 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022
年９月１日に施行されます。これに伴い、株主総会参考書類等の電子提供措置等の対応を行うため、定款変
更案第17条(株主総会参考書類等の電子提供措置等)を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示と
みなし提供の規定(現行定款第17条)は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力
発生日等に関する附則を設けるものであります。
④ 上記の各変更に伴い、字句の修正等所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
室雅文、見目直信、藤田英貴、寺島政明、荻野目久行、木嶋茂、小谷俊夫を取締役（監査等委員である取締役を
除く。）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
松嶋則之、間中和男、藤原秀之、多田智子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額の設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額500,000千円以内（うち社外取締役分10,000千円
以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額の設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50,000千円以内とするものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
47,470 1,525 ― (注)１ 可決 96.88
剰余金処分の件
第２号議案
48,892 103 ― (注)２ 可決 99.78
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取
締役を除く。）７名選任の件
室 雅文 47,587 1,408 ― 可決 97.12
見目 直信 48,890 105 ― 可決 99.78
藤田 英貴 48,891 104 ― 可決 99.78
(注)３
寺島 政明 48,480 155 ― 可決 99.68
荻野目 久行 48,891 104 ― 可決 99.78
木嶋 茂 48,898 97 ― 可決 99.80
小谷 俊夫 48,860 135 ― 可決 99.72
第４号議案
監査等委員である取締役４名
選任の件
松嶋 則之 48,836 159 ― 可決 99.67
(注)３
間中 和男 48,851 144 ― 可決 99.70
藤原 秀之 48,800 195 ― 可決 99.60
多田 智子 48,871 124 ― 可決 99.74
第５号議案
取締役（監査等委員である取
48,717 278 ― (注)１ 可決 99.43
締役を除く。）の報酬等の額
の設定の件
第６号議案
監査等委員である取締役の報 48,823 172 ― (注)１ 可決 99.64
酬等の額の設定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
ができていない議決権数は加算しておりません。
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