伊藤忠商事株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
伊藤忠商事株式会社(E02497)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 伊藤忠商事株式会社
【英訳名】 ITOCHU Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＯＯ 石 井 敬 太
【本店の所在の場所】 大阪市北区梅田３丁目１番３号
【電話番号】 大阪（06）7638-2121
【事務連絡者氏名】 人事・総務部 宮 村 和 良
【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山２丁目５番１号
【電話番号】 東京（03）3497-2121
【事務連絡者氏名】 人事・総務部 西 川 大 輔
【縦覧に供する場所】 伊藤忠商事株式会社 東京本社
（東京都港区北青山２丁目５番１号）
伊藤忠商事株式会社 中部支社
（名古屋市中区錦１丁目５番11号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月24日開催の当社第98回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金63円とする。
第２号議案 定款一部変更の件
以下について、当社定款を変更する。
・「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）により、場所の定め
のない株主総会の開催が認められたことに伴い、現行定款の第13条（株主総会招集の時期と場
所）を変更する。なお、本変更にあたり、2022年５月20日付で経済産業大臣及び法務大臣によっ
て、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当する旨の確認を受けている。
・「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた
め、現行定款の第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除及び定
款第16条（電子提供措置等）を新設する。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、岡藤正広、石井敬太、小林文彦、鉢村 剛、都梅博之、中 宏之、村木厚子、川名
正敏、中森真紀子及び石塚邦雄を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、茅野みつるを選任する。
第５号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の月例報酬額を年額10億円以内（うち社外取締役分は年額１億円以内）とする。また、前記
報酬額とは別枠で、業績及び株価に応じて支払う取締役（社外取締役以外のもの）の賞与額を年額
30億円以内とする。
第６号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を月額による定めから年額による定めに改め、年額２億５千万円以内とする。
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（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 11,471,817 73,883 372 （注）２ 可決（98.98％）
第２号議案 11,326,891 218,809 382 （注）３ 可決（97.73％）
第３号議案 （注）４
岡藤正広 11,208,032 337,666 372 可決（96.71％）
石井敬太 11,350,293 195,073 712 可決（97.94％）
小林文彦 11,361,248 141,643 43,185 可決（98.03％）
鉢村 剛 11,360,129 142,762 43,185 可決（98.02％）
都梅博之 11,390,543 112,350 43,185 可決（98.28％）
中 宏之 11,389,810 113,083 43,185 可決（98.28％）
村木厚子 11,500,899 44,807 372 可決（99.23％）
川名正敏 11,497,885 47,821 372 可決（99.21％）
中森真紀子 11,501,244 44,462 372 可決（99.24％）
石塚邦雄 11,509,099 36,609 372 可決（99.31％）
第４号議案
茅野みつる 11,306,940 144,460 94,635 （注）４ 可決（97.56％）
第５号議案 11,515,175 25,919 4,946 （注）２ 可決（99.36％）
第６号議案 11,521,176 19,944 4,950 （注）２ 可決（99.41％）
（注）１ 茅野みつるの戸籍上の氏名は、池みつるです。
２ 議決権を行使することができる出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成です。
４ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成です。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、可決の要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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