株式会社シグマクシス・ホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社シグマクシス・ホールディングス(E30130)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 株式会社シグマクシス・ホールディングス
【英訳名】 SIGMAXYZ Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 富村 隆一
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１番28号
【電話番号】 03（6430）3400（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役CFO 田端 信也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１番28号
【電話番号】 03（6430）3400（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役CFO 田端 信也
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企
業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款の
一部を変更するものであります。
第２号議案 資本金の額の減少の件
今後の資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本
金の額の減少を行うものであります。
第３号議案 資本準備金の額の減少の件
今後の資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本
準備金の額の減少を行うものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件
倉重 英樹、富村 隆一、田端 信也、内山 その、太田 寛、柴沼 俊一、大久保 丈二、
近藤 秀一、山口 浩明及び山本 麻記子を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するも
のであります。
第５号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
角南 文夫、畑 伸郎及び網谷 充弘を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
小見山 満を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
192,461 43 － （注）１ 可決 99.98
定款一部変更の件
第２号議案
192,208 296 － （注）１ 可決 99.85
資本金の額の減少の件
第３号議案
192,224 280 － （注）２ 可決 99.85
資本準備金の額の減少の件
第４号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く）10名選任の件
倉重 英樹 183,696 8,808 － 可決 95.42
富村 隆一 183,733 8,771 － 可決 95.44
田端 信也 189,585 2,919 － 可決 98.48
内山 その 189,624 2,880 － 可決 98.50
太田 寛 189,610 2,894 － 可決 98.50
（注）３
柴沼 俊一 189,602 2,902 － 可決 98.49
大久保丈二 192,158 346 － 可決 99.82
近藤 秀一 187,040 5,464 － 可決 97.16
山口 浩明 182,786 9,718 － 可決 94.95
山本麻記子 192,042 462 － 可決 99.76
第５号議案
監査等委員である取締役３名選任の
件
（注）３
角南 文夫 146,407 46,097 － 可決 76.05
畑 伸郎 146,434 46,070 － 可決 76.07
網谷 充弘 192,191 313 － 可決 99.84
第６号議案
補欠の監査等委員である取締役１名 192,194 310 － （注）３ 可決 99.84
選任の件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上
の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛
成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
きていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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