平安レイサービス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 平安レイサービス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
平安レイサービス株式会社(E05319)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 平安レイサービス株式会社
【英訳名】 HEIAN CEREMONY SERVICE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相 馬 秀 行
【本店の所在の場所】 神奈川県平塚市桜ケ丘１番35号
【電話番号】 0463-34-2771（代）
【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 土 屋 浩 彦
【最寄りの連絡場所】 神奈川県平塚市桜ケ丘１番35号
【電話番号】 0463-34-2771（代）
【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 土 屋 浩 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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平安レイサービス株式会社(E05319)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金14円 総額 171,187,730円
ロ 効力発生日
2022年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款一部変更をする。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
現行定款 変更案
（株主総会参考書類等のインターネット ＜削除＞
開示とみなし提供）
第18条 当会社は、株主総会の招集、株
主総会参考書類、事業報告、計
算書類及び連結計算書類に記載
又は表示をすべき事項に係る情
報を、法務省令に定めるところ
に従いインターネットを利用す
る方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみ
なすことができる。
（株主総会参考書類等の電子提供措置）
第18条 当会社は、株主総会の招集に際
＜新設＞
し、株主総会参考書類等の内容で
ある情報について、電子提供措置
をとるものとする。
２ 当会社は、電子提供措置事項のう
ち法務省令で定めるものの全部ま
たは一部について、書面の交付を
請求した株主に対して交付する書
面に記載することを要しないもの
とする。
＜新設＞ 附則
（株主総会参考書類等の電子提供措置）
第１条 変更前定款第１８条の規定の削除
および変更後定款第１８条の規定
の新設は、会社法の一部を改正す
る法律（令和元年法律第７０号）
附則第１条ただし 書きに定める
施行日（以下、「施行日」とい
う。）から効力を生ずるものとす
る。
２ 施行日から次の定めを有するもの
とする。なお、本定めは、施行日
から６か月を経過した日、もしく
は施行日から６か月以内に開催す
る最後の株主総会の日から３か月
を経過した日のいずれか遅い日ま
で効力を有するものとする当会社
は、株主総会の招集に際し、株主
総会参考書類、事業報告、計算書
類及び連結計算書類に記載又は表
示をすべき事項に係る情報を、法
務省令に定めるところに従いイン
ターネットを利用する方法で開示
することにより、株主に対して提
供したものとみなすことができ
る。
３ 本条は、前項で定めるいずれか遅
い日をもってこれを削除する。
第３号議案 補欠監査役1名選任の件
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中川ゆき子を補欠監査役に選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
107,527 56 155 (注)１ 可決 99.80
剰余金処分の件
第２号議案
107,677 61 － (注)２ 可決 99.94
定款一部変更の件
第３号議案
107,515 68 155 (注)３ 可決 99.79
補欠監査役選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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