株式会社 丸井グループ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社 丸井グループ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 丸井グループ(E03040)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 株式会社丸井グループ
【英訳名】 MARUI GROUP CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青井 浩
【本店の所在の場所】 東京都中野区中野4丁目3番2号
【電話番号】 03-3384-0101(大代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 松本 孝洋
【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中野4丁目3番2号
【電話番号】 03-3384-0101(大代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 松本 孝洋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社 丸井グループ(E03040)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月28日開催の当社第86回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告
書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金26円
第2号議案 定款一部変更の件
以下の通り、定款の一部を変更する。
(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
第1条~15条 (条文省略) 第1条~15条 (現行どおり)
第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示と (第16条 削除)
みなし提供)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書
類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又
は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定め
るところに従いインターネットを利用する方法で開
示することにより、株主に対して提供したものとみ
なすことができる。
(第16条 新設) 第16条(電子提供措置等)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書
類等の内容である情報について、電子提供措置をと
るものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省
令で定めるものの全部または一部について、議決権
の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交
付する書面に記載しないことができる。
第17条~36条 (条文省略) 第17条~36条 (現行どおり)
(附則 新設) 附則
(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
1.現行定款第16条(株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供)の削除および変更案第16
条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改
正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただ
し書きに規定する改正規定の施行の日である2022年
9月1日(以下「施行日」という)から効力を生じ
るものとする。
2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内
の日を株主総会の日とする株主総会については、現
行定款第16条はなお効力を有する。
3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または
前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいず
れか遅い日後にこれを削除する。
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第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、青井 浩、岡島悦子、中神康議、ピーターD.ピーダーセン、加藤浩嗣、小島玲子を
選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、佐々木 一、松本洋明を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠の社外監査役として、野崎 晃を選任する。
第6号議案 社外取締役の報酬額改定の件
取締役の基本報酬限度額(年額300百万円以内)は現行のまま、社外取締役の報酬額を年額50百万円以内から
年額100百万円以内に改定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
1,788,200 個 2,117 個 0 個 99.78 %
第1号議案 可決
1,789,859 個 460 個 0 個 99.88 %
第2号議案 可決
第3号議案
青井 浩 1,758,510 個 31,788 個 20 個 98.13 %
可決
1,734,114 個 56,201 個 0 個 96.77 %
岡島 悦子 可決
1,766,238 個 24,080 個 0 個 98.56 %
中神 康議 可決
ピーターD.
1,787,975 個 2,344 個 0 個 99.77 %
可決
ピーダーセン
1,786,758 個 3,561 個 0 個 99.70 %
加藤 浩嗣 可決
1,786,896 個 3,423 個 0 個 99.71 %
小島 玲子 可決
第4号議案
1,738,259 個 49,822 個 2,234 個 97.00 %
佐々木 一 可決
1,789,646 個 673 個 0 個 99.86 %
松本 洋明 可決
1,789,724 個 595 個 0 個 99.87 %
第5号議案 可決
1,788,644 個 1,502 個 173 個 99.81 %
第6号議案 可決
(注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第1号議案、第6号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および
出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成
・第3号議案、第4号議案、第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上
を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
(4)賛成、反対および棄権の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席した多数の議決権を有する株主から各議案の賛否に関して確認できた
ものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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