セントラル総合開発株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | セントラル総合開発株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
セントラル総合開発株式会社(E04065)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月27日
【会社名】 セントラル総合開発株式会社
【英訳名】 CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 洋 一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区飯田橋三丁目３番７号
【電話番号】 (03)3239－3611（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役経理本部長 秋 草 威 之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区飯田橋三丁目３番７号
【電話番号】 (03)3239－3611（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役経理本部長 秋 草 威 之
【縦覧に供する場所】 セントラル総合開発株式会社 関西支店
(大阪府大阪市中央区内平野町二丁目１番９号)
※セントラル総合開発株式会社 中四国支店
(広島県広島市中区八丁堀15番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
(注) ※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませ
んが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。
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セントラル総合開発株式会社(E04065)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金12円 総額114,948,252円
② 効力発生日
2022年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
① インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び公告手続きの合理化を図るため、
当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公
告をすることができない場合の措置を定めるものであります。
② 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第１条ただし書きに規定する株主
総会資料の電子提供制度の施行日が2022年９月１日とされたことに伴い、株主総会参考書類等
の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面
に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。
また、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、若山厳太郎氏を選任するものであります。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件
当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
を与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、既存の報酬限度額
年額３億円以内とは別枠として、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。
本制度により発行又は処分する当社の普通株式の総数を年60,000株を上限とし、支給する金銭報酬
債権の総額を年額15百万円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
76,927 386 ― (注)１ 可決 99.50
剰余金の処分の件
第２号議案
76,948 365 ― (注)２ 可決 99.52
定款一部変更の件
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
75,912 1,401 ― (注)３ 可決 98.18
若山 厳太郎
第４号議案
75,696 1,617 ― (注)１ 可決 97.90
取締役に対する譲渡制限付株式
の割当てのための報酬支給の件
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によるものであります。
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臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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