ＪＢＣＣホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                               ＪＢＣＣホールディングス株式会社(E02729)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月24日
     【会社名】                   ＪＢＣＣホールディングス株式会社
     【英訳名】                   JBCC   Holdings     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　東上　征司
     【本店の所在の場所】                   東京都大田区蒲田五丁目37番１号
                         （ニッセイアロマスクエア）
     【電話番号】                   03(5714)5171　（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役執行役員　財務担当　高橋　保時
     【最寄りの連絡場所】                   東京都大田区蒲田五丁目37番１号
                         （ニッセイアロマスクエア）
     【電話番号】                   03(5714)5171　（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役執行役員　財務担当　高橋　保時
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2022年６月21日開催の当社第58期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月21日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              ・首都圏事業所の集約により業務効率の向上を図るとともに、自律した多様な新しい働き方を実践
              　するため、現行定款第３条に定める本店の所在地を東京都大田区から東京都中央区に変更する。
              ・「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
              　規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されること
              　となるため、一部定款を変更する。
              ・その他一部字句の修正を行う。
        第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、東上征司、三星義明、高橋保時、吉松正三、
              薮下真平、内田義隆、井戸潔及び鷺谷万里を選任する。
        第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
              監査等委員である取締役として、今村昭文及び渡辺善子及び山﨑健を監査役に選任する。
        第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
              補欠の監査等委員である取締役として、瀬尾英重を選任する。
     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                 決議の結果（注３）
           決議事項           賛成（個）      反対（個）      棄権（個）       可決要件
                                                   （賛成比率）
     第１号議案                                     （注）１

     　定款一部変更                   118,362        322       2          可決（99.73％）
     第２号議案                                     （注）２

     　東上　征司                   105,122       13,563         1          可決（88.57％）
     　三星　義明                   118,113        572       1          可決（99.52％）

     　高橋　保時                   117,715        970       1          可決（99.18％）

     　吉松　正三                   117,853        832       1          可決（99.30％）

     　薮下　真平                   117,938        747       1          可決（99.37％）

     　内田　義隆                   118,118        567       1          可決（99.52％）

     　井戸　潔                   118,331        354       1          可決（99.70％）

     　鷺谷　万里                   117,285       1,400        1          可決（98.82％）
     第３号議案                                     （注）２

      今村　昭文                   95,953      22,733         0          可決（80.85％）
      渡辺　善子                  118,140        546       0          可決（99.54％）

      山﨑　健                  115,519       3,167        0          可決（97.33％）
     第４号議案                                     （注）２

      瀬尾　英重                  118,143        543       0          可決（99.54％）
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     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成によります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成によります。
         ３．賛成個数、反対個数及び棄権個数は、本総会前日までの書面及び電磁的方法による事前行使分に、当日出席
           の株主から提出いただいた「議決権に関する確認票」の集計分を加算しております。なお、賛成比率の算定
           にあたっては、無効票分につきましても出席株主の議決権数に反映しております。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　該当の事項はありません。
                                                         以　上

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