丸紅建材リース株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 丸紅建材リース株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
丸紅建材リース株式会社(E04777)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月24日
【会社名】 丸紅建材リース株式会社
【英訳名】 Marubeni Construction Material Lease Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井 ノ 上 雅 弘
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園２丁目４番１号
【電話番号】 (03)5404―8200(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 新 井 祐 宏
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝公園２丁目４番１号
【電話番号】 (03)5404―8200(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 新 井 祐 宏
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
丸紅建材リース株式会社 北関東支店
(埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目10番３号イチカワビルＶ内)
丸紅建材リース株式会社 千葉支店
(千葉県市原市八幡海岸通11番地１)
丸紅建材リース株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市西区伊勢町２丁目95番)
丸紅建材リース株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区栄２丁目２番12号ＮＵＰ伏見ビル内)
丸紅建材リース株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市西区靭本町１丁目８番２号コットンニッセイビル内)
1/3
EDINET提出書類
丸紅建材リース株式会社(E04777)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月23日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する株主総会資料の電
子提供制度の施行日が2022年９月１日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子
提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することが出来る
旨を設けるものとする。
また、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるなど所要の変更を行うものであります。
第２号議案 監査等委員でない取締役７名選任の件
監査等委員でない取締役として、井ノ上雅弘、清水茂、大谷俊秀、中嶋義雄、日下部浩司、新井祐宏、中西孝
平の７名を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として、猪田忠、樋口達の２名を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として棚橋栄蔵を選任する。
2/3
EDINET提出書類
丸紅建材リース株式会社(E04777)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件 賛成(反対)割合
第１号議案
26,758 102 0 (注)１ 可決（99.62％）
定款一部変更の件
第２号議案
(注)２
監査等委員でない取締役
７名選任の件
井 ノ 上 雅 弘 可決 (91.65％)
24,616 2,244 0
清 水 茂 可決 (95.29％)
25,594 1,266 0
大 谷 俊 秀 可決 (97.98％)
26,317 543 0
中 嶋 義 雄 可決 (96.56％)
25,937 923 0
日 下 部 浩 司 可決 (97.97％)
26,314 546 0
新 井 祐 宏 可決 (97.99％)
26,320 540 0
中 西 孝 平 可決 (97.96％)
26,312 548 0
第３号議案
(注)２
監査等委員である取締役
２名選任の件
猪 田 忠 可決 (97.93％)
26,312 555 0
樋 口 達 可決 (97.95％)
26,317 550 0
第４号議案
(注)２
補欠の監査等委員である
取締役１名選任の件
棚 橋 栄 蔵 可決 (91.89％)
24,688 2,179 0
(注) １．第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
２．第２号議案、第３号議案、及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上
を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
