株式会社Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ(E01044)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月24日
【会社名】 株式会社Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
【英訳名】 T&K TOKA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 増田 至克
【本店の所在の場所】 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢283番地１
【電話番号】 ０４９（２５９）６５１１
【事務連絡者氏名】 総務部部長 斉藤 敏子
【最寄りの連絡場所】 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢283番地１
【電話番号】 ０４９（２５９）６５１１
【事務連絡者氏名】 総務部部長 斉藤 敏子
【縦覧に供する場所】 株式会社Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 名古屋支店
(愛知県小牧市小木東２丁目22番地)
株式会社Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 大阪支店
(大阪府東大阪市高井田中１丁目４番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ(E01044)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金30円
第２号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備える為、定款の一部を変更する。
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、増田至克、中間和彦、栗本隆一、髙見沢昭裕、
関根秀明、葉山彩蘭、岩本信徹を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役木田卓寿が、本総会の終結の時をもって辞任されることに伴い、その補欠
として監査等委員である取締役として木村英明を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定
の件
信託を用いた新たな株式報酬制度を導入する。
2/3
EDINET提出書類
株式会社Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ(E01044)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成の割合
(個) (個) (個)
第１号議案 174,603 248 0 (注)１ 可決 96.27％
第２号議案 174,531 320 0 (注)２ 可決 96.23％
第３号議案
増田至克 154,907 19,944 0 (注)３ 可決 85.41％
中間和彦 171,333 3,518 0 (注)３ 可決 94.47％
栗本隆一 171,017 3,834 0 (注)３ 可決 94.30％
髙見沢昭裕 174,563 288 0 (注)３ 可決 96.25％
関根秀明 174,483 368 0 (注)３ 可決 96.21％
葉山彩蘭 173,970 881 0 (注)３ 可決 95.92％
岩本信徹 153,375 21,476 0 (注)３ 可決 84.57％
第４号議案
木村英明 174,372 476 0 (注)３ 可決 96.15％
第５号議案 162,381 12,470 0 (注)１ 可決 89.53％
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
