株式会社メガチップス 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社メガチップス
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社メガチップス(E02042)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     近畿財務局長

    【提出日】                     2022年6月24日

    【会社名】                     株式会社メガチップス

    【英訳名】                     MegaChips     Corporation

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  肥川 哲士

    【本店の所在の場所】                     大阪市淀川区宮原一丁目1番1号

    【電話番号】                     06(6399)2884(代表)

    【事務連絡者氏名】                     管理統括部長  熊谷 光訓

    【最寄りの連絡場所】                     大阪市淀川区宮原一丁目1番1号

    【電話番号】                     06(6399)2884(代表)

    【事務連絡者氏名】                     管理統括部長  熊谷 光訓

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











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                                                     株式会社メガチップス(E02042)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月24日の当社第32期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
     あります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年6月24日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 定款一部変更の件
        「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年
       9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。
       第2号議案 取締役9名選任の件
        取締役として、肥川哲士、進藤晶弘、林 能昌、下前泰人、山口育男、岩間郁夫、永田潤子、長井完文及び松
       本平八の9名を選任する。
     (3)  当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

       件並びに当該決議の結果
                                              決議の結果

        決議事項          賛成数(個)        反対数(個)        棄権数(個)
                                          賛成比率(%)          可否
    第1号議案
     定款一部変更の件               159,918          160         -       99.9      可決
    第2号議案
     取締役9名選任の件
      肥川 哲士              151,333         8,747          -       94.5      可決
      進藤 晶弘              151,079         9,001          -       94.4      可決
      林  能昌              151,442         8,638          -       94.6      可決
      下前 泰人              151,637         8,443          -       94.7      可決
      山口 育男              151,651         8,429          -       94.7      可決
      岩間 郁夫              151,382         8,698          -       94.6      可決
      永田 潤子              159,171          910         -       99.4      可決
      長井 完文              159,191          890         -       99.4      可決
      松本 平八              159,802          279         -       99.8      可決
     (注)1.第1号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す

         る株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
       2.第2号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
         る株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
      とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
      棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2




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