東京センチュリー株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京センチュリー株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東京センチュリー株式会社(E05346)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月28日
【会社名】 東京センチュリー株式会社
【英訳名】 Tokyo Century Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 馬場 高一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練塀町３番地
【電話番号】 0570-084390（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員
経営企画部門長 兼 経理部門長 平崎 達也
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田練塀町３番地
【電話番号】 0570-084390（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員
経営企画部門長 兼 経理部門長 平崎 達也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
東京センチュリー株式会社 大宮支店
(埼玉県さいたま市大宮区錦町682番地２)
東京センチュリー株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番４号)
東京センチュリー株式会社 名古屋営業部
(愛知県名古屋市中区栄二丁目１番１号)
東京センチュリー株式会社 大阪営業部
(大阪府大阪市中央区本町三丁目５番７号)
東京センチュリー株式会社 神戸支店
(兵庫県神戸市中央区三宮町二丁目５番１号)
（注）上記の神戸支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して縦
覧に供する場所としております。
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東京センチュリー株式会社(E05346)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金72円 総額8,798,509,512円
効力発生日 2022年６月28日
② その他の剰余金の処分に関する事項
ア 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 3,000,000,000円
イ 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する
ものであります。
(1)変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるも
のであります。
(2)変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規
定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これ
を削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所であります。）
変更前 変更後
第15条（株主総会参考書類等のインターネット開
示とみなし提供）
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考
書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に
記載または表示をすべき事項に係わる情報を、法 （削除）
務省令に定めるところに従いインターネットを利
用する方法で開示することにより、株主に対して
提供したものとみなすことができる。
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
第15条（電子提供措置等）
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考
（新設）
書類等の内容である情報について、電子提供措置
をとるものとする。
２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法
務省令で定めるものの全部または一部について、
（新設）
議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対
して交付する書面に記載しないことができる。
（附則）
１．現行定款第15条（株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供）の削除および変更
案第15条（電子提供措置等）の新設は、会社法の
一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則
第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日
である2022年９月１日（以下「施行日」という）
（新設）
から効力を生ずるものとする。
２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月
以内の日を株主総会の日とする株主総会について
は、現行定款第15条はなお効力を有する。
３．本附則は、施行日から６か月を経過した日ま
たは前項の株主総会の日から３か月を経過した日
のいずれか遅い日後にこれを削除する。
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東京センチュリー株式会社(E05346)
臨時報告書
第３号議案 取締役13名選任の件
雪矢正隆、馬場高一、吉田政雄、中村明雄、浅野敏雄、田中美穂、沼上幹、岡田明彦、佐藤浩、
北村登志夫、原真帆子、平崎達也及び浅田俊一を取締役に選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
野村吉夫及び藤枝昌雄を監査役に選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
岩永利彦を補欠監査役に選任する。
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東京センチュリー株式会社(E05346)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
1,177,680 387 0 (注)１ 可決 (99.87%)
剰余金処分の件
第２号議案
1,177,879 187 0 (注)２ 可決 (99.89%)
定款一部変更の件
第３号議案
取締役13名選任の件
雪矢 正隆
1,158,947 19,115 0 可決 (98.28%)
馬場 高一
1,157,653 20,396 11 可決 (98.17%)
吉田 政雄
1,174,304 3,761 0 可決 (99.58%)
中村 昭雄
1,162,777 15,288 0 可決 (98.61%)
浅野 敏雄
1,174,373 3,692 0 可決 (99.59%)
田中 美穂
1,174,369 3,696 0 可決 (99.59%)
(注)３
沼上 幹
1,177,317 749 0 可決 (99.84%)
岡田 明彦
1,173,615 4,450 0 可決 (99.53%)
佐藤 浩
1,176,202 1,863 0 可決 (99.74%)
北村 登志夫
1,176,168 1,897 0 可決 (99.74%)
原 真帆子
1,176,199 1,866 0 可決 (99.74%)
平崎 達也
1,173,780 4,285 0 可決 (99.54%)
浅田 俊一
1,162,132 15,933 0 可決 (98.55%)
第４号議案
監査役２名選任の件
野村 吉夫
1,155,264 22,635 162 (注)３ 可決 (97.97%)
藤枝 昌雄
1,177,613 453 0 可決 (99.86%)
第５号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)３
岩永 利彦
1,177,567 498 0 可決 (99.86%)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
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