ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社(E24050)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社
【英訳名】 ENEOS Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齊藤 猛
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番２号
【電話番号】 ０３（６２５７）７０７５
【事務連絡者氏名】 インベスター・リレーションズ部
ＩＲグループマネージャー 横山 翔
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番２号
【電話番号】 ０３（６２５７）７０７５
【事務連絡者氏名】 インベスター・リレーションズ部
ＩＲグループマネージャー 横山 翔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社(E24050)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第12回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金11円 総額35,452,803,441円
２．剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年６月29日
第２号議案 定款中一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されることを受け、同法が定める株主総会参考書類等の電子提供制
度導入に備えるため、現行定款第15条および附則を変更する。
第３号議案 監査等委員でない取締役12名選任の件
監査等委員でない取締役として、杉森 務、大田勝幸、齊藤 猛、谷田部 靖、村山誠一、椎名
秀樹、井上啓太郎、宮田知秀、中原俊也、大田弘子、工藤泰三及び冨田哲郎を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、太内義明、西岡清一郎及び岡 俊子を選任する。
（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成の割合 決議結果
第１号議案 23,291,750個 188,956個 ０個 97.432% 可決
第２号議案 23,435,712個 42,149個 3,632個 98.031% 可決
第３号議案
杉森 務 21,199,151個 2,275,523個 6,809個 88.676% 可決
大田勝幸 22,667,916個 809,861個 3,720個 94.820% 可決
齊藤 猛 22,449,781個 1,027,993個 3,720個 93.907% 可決
谷田部 靖 22,756,776個 721,001個 3,720個 95.191% 可決
村山誠一 22,755,974個 721,803個 3,720個 95.188% 可決
椎名秀樹 22,763,159個 714,618個 3,720個 95.218% 可決
井上啓太郎 22,717,939個 759,838個 3,720個 95.029% 可決
宮田知秀 22,716,941個 760,836個 3,720個 95.025% 可決
中原俊也 22,763,356個 714,421個 3,720個 95.219% 可決
大田弘子 22,593,611個 817,558個 70,328個 94.509% 可決
工藤泰三 22,814,338個 663,440個 3,720個 95.432% 可決
冨田哲郎 22,938,957個 538,821個 3,720個 95.953% 可決
第４号議案
太内義明 21,190,134個 2,287,629個 3,762個 88.638% 可決
西岡清一郎 22,932,806個 544,974個 3,762個 95.927% 可決
岡 俊子 22,948,177個 529,601個 3,762個 95.992% 可決
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（注）１．各議案の可決要件は、次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権数の３分の１以上を有する株主の出席及び出
席した当該株主の議決権の３分の２の賛成です。
・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権数の３分の１以上を有する株主の出席及び出
席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権数の３分の１以上を有する株主の出席及び出
席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．賛成の割合は、2022年６月27日午後５時30分までに書面又は電磁的方法（インターネット等）により行使
された議決権の数（以下「事前行使分」）を含めて、本総会に出席した株主の議決権の総数（ただし、無
効票数等の違いにより議案毎に当該総数は異なります。）を分母として算出しております。
（４）上記(３)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主のうち賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、上記(３)の表に記載した賛成、反対又は棄権の議決権の数
に加算しておりません。
以上
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