第一実業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
第一実業株式会社(E02578)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 第一実業株式会社
【英訳名】 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 宇 野 一 郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地(御茶ノ水ソラシティ)
【電話番号】 03-6370-8697
【事務連絡者氏名】 経理部長 上 田 雄 三
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地(御茶ノ水ソラシティ)
【電話番号】 03-6370-8697
【事務連絡者氏名】 経理部長 上 田 雄 三
【縦覧に供する場所】 第一実業株式会社 大阪支社
(大阪市北区中之島3丁目6番32号 ダイビル本館)
第一実業株式会社 名古屋支社
(名古屋市中区錦2丁目3番4号 名古屋錦フロントタワー)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
第一実業株式会社(E02578)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
1株につき金85円 総額910,274,010円
ハ 効力発生日
2022年6月24日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)の施行による、株主総会資料の電子提供
制度導入に備えるため、変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
供)に所要の変更を行うものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
奥田 芳彦氏を補欠監査役に選任するものであります。
第4号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の社外取締役を除く取締役6名に対し、取締役賞与として総額1億1,484万円を支給する
ものであります。
第5号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬等の額を月額による定めから年額による定めに改め、年額4億5,000万円以内(うち社
外取締役分は年額1,800万円以内)の範囲内で取締役(社外取締役は基本報酬のみ。)に対しては固定
的な基本報酬に加えて業績連動賞与を支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
93,482 144 0 (注)1 可決 (98.92%)
第2号議案 93,536 92 0 (注)2 可決 (98.98%)
第3号議案
(注)3
奥田 芳彦
93,513 115 0 可決 (98.96%)
第4号議案 93,171 457 0 (注)1 可決 (98.59%)
第5号議案 93,187 248 192 (注)1 可決 (98.61%)
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2/3
EDINET提出書類
第一実業株式会社(E02578)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
3/3