東京ボード工業株式会社 臨時報告書

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提出者 東京ボード工業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                    東京ボード工業株式会社(E31123)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年6月24日

    【会社名】                     東京ボード工業株式会社

    【英訳名】                     TOKYO BOARD INDUSTRIES CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 井上 弘之

    【本店の所在の場所】                     東京都江東区新木場二丁目11番1号

    【電話番号】                     03-3522-4138

    【事務連絡者氏名】                     取締役 尾股 拓彦

    【最寄りの連絡場所】                     東京都江東区新木場二丁目11番1号

    【電話番号】                     03-3522-4138

    【事務連絡者氏名】                     取締役 尾股 拓彦

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                    東京ボード工業株式会社(E31123)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2022年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年6月23日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 定款一部変更の件
         1.変更の理由
          「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が
          2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第14条(株主
          総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を次のとおり変更するものであります。
          (1)変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨の規定
           を設けるものであります。
          (2)変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するため
           の規定を設けるものであります。
          (3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、
           これを削除するものであります。
          (4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
       第2号議案 取締役5名選任の件
          井上弘之、尾股拓彦、河相英介、只腰由紀夫、吉田博之を取締役に選任するものであります。
       第3号議案 監査役3名選任の件
          斉藤吉之、小堀優、芳木亮介を監査役に選任するものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
                    20,515          67        ―    (注)1       可決    99.67
    定款一部変更の件
    第2号議案
    取締役5名選任の件
    井上弘之               20,523          59        ―           可決    99.71
    尾股拓彦               20,523          59        ―           可決    99.71

                                           (注)2
    河相英介               20,518          64        ―           可決    99.69
    只腰由紀夫               20,522          60        ―           可決    99.71

    吉田博之               20,519          63        ―           可決    99.69

    第3号議案
    監査役3名選任の件
    斉藤吉之               20,513          69        ―           可決    99.66
                                           (注)2
    小堀優               20,513          69        ―           可決    99.66
    芳木亮介               20,513          69        ―           可決    99.66

     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
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     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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