フォスター電機株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 フォスター電機株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                    フォスター電機株式会社(E01797)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月24日
     【会社名】                   フォスター電機株式会社
     【英訳名】                   Foster    Electric     Company,     Limited
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長CEO  成川 敦
     【本店の所在の場所】                   東京都昭島市つつじが丘1丁目1番109号
     【電話番号】                   042(546)2305
     【事務連絡者氏名】                   IR・ガバナンス統括部長  山本 有三
     【最寄りの連絡場所】                   東京都昭島市つつじが丘1丁目1番109号
     【電話番号】                   042(546)2305
     【事務連絡者氏名】                   IR・ガバナンス統括部長  山本 有三
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                                    フォスター電機株式会社(E01797)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月24日開催の当社第88期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月24日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定
              款に所要の変更を行うものであります。
        第2号議案 監査役1名選任の件

              大上有衣子を監査役に選任するものであります。
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
            決議事項             賛成(個)         反対(個)         棄権(個)
                                                   (賛成の割合)
     第1号議案                       153,969           623          0  可決(99.09%)

     第2号議案

      大上 有衣子                      156,134           747          0  可決(99.02%)
     (注)1.各議案の可決要件は次のとおりであります。
           第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席し
           た当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
           第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
           た当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
           本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主
           分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数
           の割合であります。
     (4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
      ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
      及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
       なお、賛成割合については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権個数も分母に加算して計算
      しています。
                                                         以 上
                                 2/2






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