アルプスアルパイン株式会社 臨時報告書

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提出者 アルプスアルパイン株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                  アルプスアルパイン株式会社(E01793)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月24日
     【会社名】                   アルプスアルパイン株式会社
     【英訳名】                   ALPS   ALPINE    CO.,   LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役 社長執行役員CEO  栗山 年弘
     【本店の所在の場所】                   東京都大田区雪谷大塚町1番7号
     【電話番号】                   03(3726)1211(代表)
     【事務連絡者氏名】                   経営企画統括部 統括部長  池松 裕史
     【最寄りの連絡場所】                   東京都大田区雪谷大塚町1番7号
     【電話番号】                   03(5499)8026(直通)
     【事務連絡者氏名】                   経営企画統括部 統括部長  池松 裕史
     【縦覧に供する場所】                   アルプスアルパイン株式会社 関西支店
                         (大阪府大阪市淀川区西中島5丁目13番9号
                         新大阪MTビル1号館7階)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月23日開催の当社第89回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するもの
     です。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月23日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の配当の件
              ① 配当財産の種類
                金銭
              ② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式1株につき金10円  総額2,072,053,740円
              ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
                2022年6月24日
        第2号議案 定款一部変更の件

              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更を
              する。
              変更内容は、次のとおりであります。
                                       (下線部分は変更箇所を示しております。)
                変更前定款                            変更後定款

     (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
     供)
     第15条    当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書                                   (削除)
         類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記
         載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令
         に定めるところに従いインターネットを利用する
         方法で開示することにより、株主に対して提供し
         たものとみなすことができる。
                                 (株主総会資料の電子提供)
                (新設)                第15条    当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考
                                     書類等の内容である情報について電子提供措置を
                                     とる。
                                   ②  当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省
                                     令で定めるものの全部または一部について、議決
                                     権の基準日までに書面交付請求をした株主に対し
                                     て交付する書面に記載することを要しないものと
                                     する。
                (新設)                (附則)
                                 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
                (新設)                第1条    改正前定款第15条(株主総会参考書類等のイン
                                     ターネット開示とみなし提供)の削除および改正
                                     後定款第15条(株主総会資料の電子提供)の新設
                                     は、2022年9月1日から効力を生ずるものとす
                                     る。
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                変更前定款                            変更後定款
                                   ②  前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6
                                     か月以内の日を株主総会の日とする株主総会につ
                                     いては、改正前定款第15条(株主総会参考書類等
                                     のインターネット開示とみなし提供)は、なお効
                                     力を有する。
                                   ③  本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過
                                     した日または前項の株主総会の日から3か月を経
                                     過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
        第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く)として、栗山年弘、木本隆、佐伯哲博、泉英男、小平哲、
              藤江直文および隠樹紀子の各氏を選任する。
        第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

              監査等委員である取締役として、笹尾泰夫、中矢一也および東葭葉子の各氏を選任する。
        第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として横山太郎氏を選任する。
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     (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                 決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
                                            賛成比率(%)           可否
     第1号議案                   1,532,603         37,075          0      97.6%       可決

     第2号議案                   1,567,549         2,132         0      99.8%       可決

     第3号議案

      栗山 年弘                  1,447,916        115,559        6,200        92.2%       可決
      木本 隆                  1,461,700        101,777        6,200        93.1%       可決

      佐伯 哲博                  1,540,255         23,222        6,200        98.1%       可決

      泉 英男                  1,540,733         22,744        6,200        98.1%       可決

      小平 哲                  1,539,788         23,689        6,200        98.1%       可決

      藤江 直文                  1,530,549         32,928        6,200        97.5%       可決

      隠樹 紀子                  1,530,471         20,162       19,044        97.5%       可決
     第4号議案

      笹尾 泰夫                  1,520,210         43,267        6,200        96.8%       可決
      中矢 一也                  1,464,822         98,659        6,200        93.3%       可決

      東葭 葉子                  1,477,860         85,621        6,200        94.1%       可決
     第5号議案

      横山 太郎                  1,559,968         3,513       6,200        99.3%       可決
     (注)1.第1号議案が可決されるための要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛
           成によるものであります。
         2.第2号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
           る株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
         3.第3号議案、第4号議案および第5号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主
           の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるもので
           あります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       当該株主総会前日までに行使された議決権の数と、当日出席した株主のうち、賛否等を確認できた一部の株主の議
      決権の数を合計したことにより、決議事項の各議案が可決されるために要件を満たし、会社法上適法に決議が成立し
      たため、当日出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。
                                                         以 上
                                 4/4







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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

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2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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2020年9月22日

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