東洋シヤッター株式会社 臨時報告書

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提出者 東洋シヤッター株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                    東洋シヤッター株式会社(E01415)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   2022年6月24日
     【会社名】                   東洋シヤッター株式会社
     【英訳名】                   TOYO   SHUTTER    CO.,   LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  岡 田 敏 夫
     【本店の所在の場所】                   大阪市中央区南船場二丁目3番2号
     【電話番号】                   06  (4705)    2110   (代表)
     【事務連絡者氏名】                   上席執行役員経営企画統括部長 野 中 真 也
     【最寄りの連絡場所】                   大阪市中央区南船場二丁目3番2号
     【電話番号】                   06  (4705)    2110   (代表)
     【事務連絡者氏名】                   上席執行役員経営企画統括部長 野 中 真 也
     【縦覧に供する場所】                   東洋シヤッター株式会社東京支店
                           (東京都中央区日本橋馬喰町一丁目14番5号 日本橋Kビル)
                         東洋シヤッター株式会社名古屋支店
                            (名古屋市中川区北江町二丁目12番地)
                         株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                    東洋シヤッター株式会社(E01415)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
     2022年6月23日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項
     及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
     ます。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月23日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
               が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社
               定款の変更を行う。
        第2号議案 取締役8名選任の件

              取締役として、岡田敏夫、能村 宏、脇川和則、田畑勝志、堀井昌弘、マーチン・ハーマン、水野久
              美子及び村瀬厚司を選任する。
        第3号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、野中徹也を選任する。
        第4号議案 補欠監査役1名選任の件

              監査役補欠者として、峯本耕治を選任する。
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
                         53,385         72       -
     第1号議案                                        (注)1       可決 99.8%
     第2号議案                                        (注)2

      岡田敏夫                   51,117        2,350         -           可決 95.6%
      能村 宏                   51,595        1,872         -           可決 96.5%

      脇川和則                   53,279         188        -           可決 99.6%

      田畑勝志                   53,301         166        -           可決 99.7%

      堀井昌弘                   53,281         186        -           可決 99.6%

      マーチン・ハーマン                   46,929        6,538         -           可決 87.7%

      水野久美子                   53,292         175        -           可決 99.6%

      村瀬厚司                   53,298         169        -           可決 99.6%
     第3号議案                                        (注)2

      野中徹也                   46,428        7,039         -           可決 86.8%
     第4号議案                                        (注)2

      峯本耕治                   53,377         90       -           可決 99.8%
     (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
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                                                             臨時報告書
         3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
           本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対
           する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合に
           よる。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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